论文部分内容阅读
一、当前我国境内洗钱活动的主要手段rn1.利用在中国的金融机构转移违法所得.犯罪分子在诈骗、贩毒、走私和黑社会性质的组织犯罪活动得逞后,利用国际金融机构迅速转移赃款以逃避打击,有的将赃款转移到港澳等地区开公司、买股票等,使赃款成了合法资金.2.携带毒资潜人中国境内洗钱.
当前我国反洗钱工作的困扰及对策
【摘 要】
：
一、当前我国境内洗钱活动的主要手段rn1.利用在中国的金融机构转移违法所得.犯罪分子在诈骗、贩毒、走私和黑社会性质的组织犯罪活动得逞后,利用国际金融机构迅速转移赃款以
【机 构】
：
大连广播电视大学财经系,辽宁大连,116021
【出 处】
：
吉林工商学院学报
【发表日期】
：
2008年2期
其他文献
一、VLCC/ULCC船队概况rn截至2002年1月1日,世界油船队船舶(300总吨及以上)保有量为9716艘、3.307亿载重吨,其中VLCC/ULCC 448艘、12216.4万载重吨,以载重吨计约占船队总数的
英国人卡文迪许(1731-1810)是有史以来最伟大的实验科学家之一。他在力学、热学、电学、化学等领域都有划时代的贡献。100多年前,卡文迪许就用自己设计的扭秤做实验———后
随着公司班组“工作积分制”考核在公司的持续应用，取得的一定的成效，但也存在一些问题，主要表现在组织机构有待健全，工作职责不明确，考核制度不完善，评估方法单一等问题。针对上述存在的问题，公司在总结经验的基础上，制定相应管控措施，不断调整完善工作积分制考核，取得了良好成效。 一、健全组织机构，明确工作职责 第一，健全组织机构。市、县公司成立绩效考核委员会，是公司绩效考核工作的决策机构，负责审议考核
期刊
SAP 成立于1972年，1995年SAP正式成立了中国分公司 从ERP产品的发展历史看，起初是带有普遍性的，通用的。但是ERP发展到今天，已经进入许多行业领域，为许多不同的企业服务。这就要求必须根据客户行业来细分。如石油天然气的库存管理，与汽车、电脑完全不同，它是液态的，计量的标准是升，与密度、温度有关，并且原油的采购有期货的概念存在，管理软件必须支撑这些特点。不能仅实现局部最优化，
期刊
世界干散货船运输业是世界航运业的重要组成部分,世界干散货运输船队在世界海运船队中占有极其重要的地位,特别是大宗货物运输方面.近年来集装箱运输业蓬勃发展,一些发达国家
SAP 去年，中国政府正式提出了"以信息化带动工业化，以信息化推动现代化"的指导思想。在这一战略的指导下，中国的信息化建设进入了一个前所未有的大发展阶段。随着加入WTO，一些大型、巨型企业必须走向市场经受风雨，它们需要强身健骨。许多企业都开始主动向SAP询问他们该在现今的环境中怎样发展，说明他们开始行动了，这也为广大的ERP厂商带来巨大的商机。对于ERP厂商来讲，中国是个巨大的市场。 中国的企
李攀龙（历城人，1514—1570）这个名字在明代文坛如日中天。打个比方，他恰如今日之莫言、王蒙、铁凝之类的人物。明代诗歌界，最有名的是“前七子”与“后七子”，而李是后者的领袖，影响
股票市场源于股份制的建立和发展,股份制是从近代资本主义发展中产生和发展起来的,是一种经过实践证明与现代市场经济相适应的企业组织形式.上世纪90年代初,为适应改革开放和