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如何做好外汇领域反洗钱工作
如何做好外汇领域反洗钱工作
来源 :中国外汇管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zoufan20007
【摘 要】
:
<正> 目前,外汇局陕西省分局根据总局的要求,及时部署,积极推动了全辖金融机构对大额和可疑外汇资金交易监测和报告工作的开展。根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
【作 者】
:
王晓红
张社教
闫鹏
刘西源
党晓军
【机 构】
:
外汇局陕西省分局
【出 处】
:
中国外汇管理
【发表日期】
:
2003年7期
【关键词】
:
外汇管理
反洗钱
金融机构
外汇资金交易
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<正> 目前,外汇局陕西省分局根据总局的要求,及时部署,积极推动了全辖金融机构对大额和可疑外汇资金交易监测和报告工作的开展。根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下统称《管理办法》),下一步,我们将重点在对外宣传、业务培训、监
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