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<正>目前,中国信用卡行业已步入蓬勃发展期,在取得斐然成绩的同时,与之相关的违法犯罪案件也日益增多,其中以信用卡套现最为普遍。长期以来,监管机构及银行在关注和防范信用卡套现风险的同时,也十分关注与套现伴生的洗钱风险。信用卡套现与洗钱有何联系?厘清两者之间的关系既可以
信用卡套现与洗钱风险研究
【摘 要】
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<正>目前,中国信用卡行业已步入蓬勃发展期,在取得斐然成绩的同时,与之相关的违法犯罪案件也日益增多,其中以信用卡套现最为普遍。长期以来,监管机构及银行在关注和防范信用
【机 构】
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中国建设银行陕西省分行
【出 处】
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中国信用卡
【发表日期】
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2017年09期
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