【摘 要】
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虚拟货币具有的匿名性和跨国流动性等性质特征,导致对其监管难度较大,这给恐怖分子和组织利用虚拟货币进行恐怖融资提供了可乘之机,大大扩展了恐怖组织的资金融通渠道.切断恐
【基金项目】
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北京高校高精尖学科“战略经济与军民融合”交叉学科支持项目(GJJ2019163),中央财经大学双一流和特色发展引导学科专项(022959918005)
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虚拟货币具有的匿名性和跨国流动性等性质特征,导致对其监管难度较大,这给恐怖分子和组织利用虚拟货币进行恐怖融资提供了可乘之机,大大扩展了恐怖组织的资金融通渠道.切断恐怖组织的资金来源是打击恐怖主义最直接的方法,在遵守FATF和联合国关于虚拟货币反恐怖融资相关监管建议的基础上,借鉴美国先进的监管经验,结合本国的监管实践,建议我国应加强立法工作,完善虚拟货币反恐怖融资法律规制;明确相关主体的反恐怖融资义务,强化科技监管;运用风险为本的方法,对虚拟货币进行分级监管;同时加强虚拟货币反恐怖融资的跨机构、跨区域监管合
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