“配煤专家”的千万赃款

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  这是个外表气质文质彬彬的中年男人,曾经刻苦钻研煤炭检测技术,在该领域颇具名气,被称为“配煤专家”,而今却开始了漫漫的铁窗生涯。他叫李小林,原秦皇岛市煤炭检验中心主任。故意低调的生活作风终究没能掩盖住他对金钱的疯狂占有——贪污公款达580万元;受贿125万余元;挪用公款165万元;另有898万元巨额财产来源不明。2006年末,市中级人民法院对其作出判决,犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、巨额财产来源不明罪和隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪,数罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产100万元。1300余万元人民币、近29万美元赃款予以没收。
  这就是著名的2006年河北省反商业贿赂第一大案。
  
  接到举报 迅速出击
  
  时间回到2006年4月17日上午。9点左右,一个30多岁的女士情绪激动地来到秦皇岛市反贪局,要求举报市煤炭检验中心主任李小林,称李曾经把30万元公款借给朋友经商。
  这是一条极普通的案件线索。经过对被举报人职责范围的初步了解,和举报内容的分析,职业的敏感让反贪局侦查干警意识到,必须立即出击。
  上午10点,反贪干警已经出现在位于开发区的市煤炭检验中心,兵分两路,一路直接接触李小林,一路找到中心财务人员了解情况,对有关账目进行清查。面对侦查人员,李小林显然有所准备,问什么都是不记得,想不起来了。然而,查账干警却有所收获:在仅存的少量账目中发现一笔向外借款的记录。这是2003年7月的两张欠条,煤检中心将共计30万元公款借给本市某房地产开发商李某,欠条上的签字是“李小林”。在铁的证据面前,李小林不得不承认了挪用公款30万元的事实。
  案情看似水落石出。此时,反贪干警初步掌握了关于李小林的情况。李小林,男,52岁,出生于卢龙县一个普通干部家庭,早年工农兵大学生。1991年从武山水泥厂调到秦皇岛市煤检中心,1993年任该中心副主任,1996年任主任直至案发。据了解,李小林脑瓜聪明,刻苦钻研煤炭检测技术,对各种煤炭的含水量、含硫量、含灰量了如指掌,对哪种煤炭搭配能提高发热量,他也非常专业。因此,在煤炭领域李小林颇有名气,被称为“配煤专家”。因此有很多煤商慕名找他帮忙,特别是他担任煤检中心主任后,找他“帮忙”的人越来越多。另据李小林和同事讲,李小林有个普通的三口之家,儿子大学毕业后在北京打工。
  主管检察长高树勇、副局长尹长国、侦查处长冯均贵及时对案情进行分析。
  当晚,市反贪局决定对李挪用公款立案侦查,同时对李小林采取拘留措施。
  
  挖出“大瓜”来源是迷
  
  18日凌晨。反贪干警没有休息,决定连夜对李小林的办公室和住宅进行搜查。在李小林的办公室,干警搜查出3个存折、6个银行卡,存折上金额都较大,其中一个是62万元,一个是50多万元!与此同时,发现多达一摞的汇往国外的美元汇款凭证,每张1000多美元。
  李小林不炒股、不做生意,妻子是某事业单位普通职工,常用的存折哪里会有这么大的数额?银行卡和活期存折之中是否隐藏着更大的秘密?美元又是汇给谁的呢?
  “汇给我儿子的,他在加拿大上大学。”李小林无奈地交代。
  李的儿子不是在北京打工吗?他为何向同事隐瞒儿子在国外读书的事实?
  疑点重重,侦查人员没有将李小林送回看守所,而是带回警务区进一步讯问。在法律面前,经过一夜的交锋,李小林交代了一个让侦查人员大为吃惊的情况:其个人在银行租用了一个保险箱,箱内有100多万元的存单!
  4月18日8点半刚上班,侦查人员已经在银行外等候。保险箱里的“秘密”暴露在侦查人员的面前——起获人民币定期存单3张,金额是110万元,还有部分金银首饰、金币等贵重物品。
  
  顺瓜摸藤端倪初现
  
  在此前李小林的交代中,以账目丢失为由始终咬定在他的赃款中贪污很少,以混淆侦查人员的视线。他的说法是,钱是自己给人讲课或帮忙的好处费。在李小林不说实情的情况下,侦查人员通过大量认真细致的工作,查清了李小林的贪污“路径”。由于1998年国家明令禁止煤炭检测部门收取采样费和制样费,市煤检中心为继续收取这些费用,从1998年5月到2006年间,在未经上级批准的情况下,先后变通成立了开发区科兴煤炭质量咨询服务部、海港区通达煤质技术咨询服务部、市宏利煤质技术咨询服务部等多达9个服务部。这些服务部没有投资、没有设备、没有一套专门的组织机构,没有固定的经营地址,没有专门的经营人员,其法人都是借用已退休的职工和聘用的临时工的身份证挂个名。李小林采用注册一个服务部开设一个银行账户,使用一段时间后,即将该服务部和银行账户注销,再开始另一个服务部的方法,目的就是为了转移、隐匿收入,逃避监管和检查。据查,通过服务部的违规收费达3000多万元。服务部完全是虚设的机构,其收入和支出完全由李小林一人控制,随意开支,成了李小林的私人银行。如2002年3月,李小林将本单位服务部的120万元经过两次转账后,通过银行熟人将120万分为三张存单转到自己名下,非法占有。同年12月,李小林让出纳从服务部提取57万元现金交给自己,李将此款以个人名义存入银行占为己有。侦查人员把所有账目进行拉网式分析排查,将账目一一列出,逐一查证。先后调查了60多个相关知情人,终于查清了李以收入不入账,打白条支领现金、借服务部撤销清户之机将账户余款据为己有等手段,涉嫌贪污500多万元公款的事实。
  而证明这些犯罪的证据——账目藏在李小林购买的一处楼房的车库内。他没想到却被办案经验丰富的侦查人员搜查出来。
  查账过程中,专案组发现有一笔支出是购买保险。专案组立即到相关保险公司去查证,结果发现李小林为自己和家人购买保险190万元,并发现还假借他人名义用公款买分红型保险。
  那么,保单何在呢?李小林是否还有其他犯罪证据藏匿?专案组马不停蹄,如层层剥茧,誓将案件查个水落石出。
  
  破旧院落 挖出千万
  
  李小林为隐藏赃款赃物,在银行租用了保险箱。他还是不放心,曾找来在卢龙老家工作的弟弟李某,说:“我有一些东西非常重要,你要把它藏好,任何情况下都不要告诉别人。”在查办案件过程中,办案人员采取了多种手段,都没有找到和李小林贪污受贿数额相对应的财产。缺乏必要的证据链条,案件陷入僵局。在强大的政策和心理攻势下,在大量的证据面前,李小林不得不交代了他将大笔财产委托其弟保管的事实。
  专案组连夜找来李某进行询问,由于李某在公安部门工作,有较强的心理素质和反侦查能力,拒不交代问题。一会儿说头疼,一会说胃疼,企图蒙混过关。专案组只好深夜带李某见羁押在辽宁某地看守所的哥哥李小林,让李当面做弟弟的工作。
  “快交代吧,难道你也想进来吗?”哥哥说着这话,哥俩都哭了。
  李某看到事情已无可挽回,也为求得自保,不得不说出了赃物的隐匿处。
  4月30日凌晨,在卢龙县城李小林父母曾经住过的一处废弃的平房院子里,铲走上面的煤块,干警从地下挖出了一个精心包裹的大包!
  这个包裹里面,有34分保险合同价值412万多元,人民币存单存折60个计827万多元,美元存单29个价值28万美元,房产证3个,总计人民币达1500多万元。
  
  行程万里 艰难取证
  
  李小林只交代了部分受贿情况。专案组加大审讯力度,建立了一个和煤检中心做过业务的,有可能向其行贿的多达几十人名单,逐一进行调查。但李小林的受贿不同以往,他当了10年的中心主任,受贿数量是多年累计的结果,且每次受贿的数额都不是很大,多的有2万,少的也就是两三千元。每次受贿都是一事一清,很少建立长期稳定的关系。做煤炭生意的人员经常变换,分散在全国各地。而且这些人考虑到还要在煤炭行业混,怕为检察机关提供受贿证据会影响自己的声誉,在业内难以立足。所以大多数煤商听到李小林出事的消息都躲了起来,因此形成人难找,取证难的局面。针对这种情况,专案组在征求院领导和上级检察机关同意后,对行贿人给予特殊政策,采取了对行贿数额不大,积极配合检察机关取证的个体煤商可以不予追究,对那些单位经营而行贿的,只要不超过法定限度,可以予以保密,继续支持其在秦经商的政策,并采取公开信等多项措施促使行贿人举证。
  在部分外地煤商和已经不再做煤炭生意的人查找极为困难的情况下,炎炎夏日,专案组兵分两路远赴山西、内蒙古、湖北、河北张家口等地寻找行贿人,行程5000多公里,终于查清李小林在任秦皇岛市煤炭检测中心主任期间,利用职务便利,在煤炭检测、设备销售等方面为38家单位和个人谋取利益而收取“好处费”125万元的事实。
  
  生活低调 法网恢恢
  
  据李小林交代,他第一次受贿是在1991年刚调到煤检中心任副主任不久,煤商为让李小林修改煤质检验数据而送给他2000元。第一次收钱让李小林忐忑不安了好几天。但随着找他“帮忙”的人越来越多,他受贿的胆子也越来越大,慢慢养成了不给好处不办事的习惯。在长达22页的判决书中,有5页记录了李小林的受贿事实,几乎每次都是在他的办公室收受支票或现金。
  据李小林的同事介绍,李小林虽然外表文质彬彬,言谈不慌不忙,却是个独断专行的“领导”,单位买什么很少和班子成员商量。但他或许担心事情败露,作风一直很低调,如他常年开着一辆长城皮卡,单位领导让他换台新车,他总是说“没钱”。生活上他的爱好是游泳,虽然穿着也大多名牌,却也并不张扬。而事实上,不仅他个人暗地里大“捞”特“捞”,而且舍得让亲友沾光。2002年,李小林将30万元公款借给某地产开发商使用,2003年,李某将宝佳花园一套价值29万元的住房抵给李小林,李得到了该房的产权。同年,李小林拿出44万余元,在宝佳花园为其姐姐和弟弟各买住房一套。在别处为岳父母和儿子各买一套住房,给弟弟买了一台价值8万元的轿车,但大量的非法所得还是“存单”。
  深挖查出窝案,检察机关先后查实了煤检中心副主任严某和李小林共同贪污案、副主任闫某贪污45.6万元案,煤检中心原会计李某挪用35万元等案件。
  编辑:卢劲杉
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