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跨境资金交易基于广泛多样的交易主体，复杂多变的交易载体，跨渠道跨国境的资金流，成为滋生洗钱和恐怖融资的渠道，其隐蔽性高、破坏性大，一直是反洗钱资金监测的重点。本文主要从国际收支体系内外分析跨境资金交易的洗钱风险，并就商业银行在跨境资金监测中存在的问题提出对策建议。
反洗钱视角下的跨境资金监测研究
【摘 要】
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跨境资金交易基于广泛多样的交易主体，复杂多变的交易载体，跨渠道跨国境的资金流，成为滋生洗钱和恐怖融资的渠道，其隐蔽性高、破坏性大，一直是反洗钱资金监测的重点。本文主要从国际收支体系内外分析跨境资金交易的洗钱风险，并就商业银行在跨境资金监测中存在的问题提出对策建议。
【机 构】
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中国银行福建省分行
【出 处】
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福建金融
【发表日期】
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2022年06期
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