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“裸”官资产外移的“情妇代理人”
妻女之外,贪官的情妇扮演了外逃过程中的重要角色。例如,在全国人大常委会原副委员长成克杰案中,其将情妇安排在香港定居,将巨额赃款都转移到情妇名下。
成克杰利用张静海等不法分子采用非常隐蔽的手法来清洗黑钱,其洗钱途径简述如下:成克杰将受贿所得4109万元交给香港商人张静海,张静海利用香港公司的名义,将款项转入成克杰以其情妇李平的名义在香港注册的一家空壳公司,该空壳公司通过做假账,以缴纳企业所得税和个人所得税为代价将资金洗白,并转入成克杰指定的银行账户。
相比“裸官”的原配,情妇的身份不仅更为隐秘和自由,在从事境外商业活动以及资产转移中,也更为便利。
1992年李平凭着海外关系和情人成克杰的关照,投奔哥哥到香港定居了。后来李平在香港花500万港元买了一所房子,自立门户开设贸易公司,专门代理广西的出口产品。她以港商的身份频繁出入广西和香港。成克杰公开对人说:“李平的事就是我的事!”因为有成克杰撑腰,前来与李平洽谈贸易的人趋之若鹜,贸易额直线上升,甚至一度盖过了广西在香港的官方公司。
地下钱庄:
贪官们的出境运输队
经济专家樊纲曾发布报告称,2000年中国资本外逃已达480亿美元,超过了当年外商对华投资的407亿美元。尽管如此,海外人士仍然认为这个数字太保守。因为资金通过香港进入美国、加拿大等国易如反掌。这笔钱中的相当一部分来自于地下钱庄的“洗钱”活动。
香港廉政公署2002年破获一个庞大的跨境洗黑钱集团,再经与警方成立特别调查小组联手进行足足一年的深入调查后,正式起诉8名人士,包括宝生银行一名前高级经理。警廉的联手调查显示,该涉及贪污的跨境“洗黑钱”集团,自1996年至2002年被捣破的5年来,总共清洗的款项高达500亿港元。这还只是被查获的一个洗钱通道。
另一个被查获的洗钱通道是广东省惠州市惠东县平山镇刘氏兄弟的地下钱庄,他们以“一条龙”服务闻名。这个地下钱庄在交易方式上很简单,往往是交易完成了还不知道对方是谁。由于交易量巨大,他们的成本无形中也大大降低,因此吸引了不少企业前来进行交易。这个地下钱庄在3年内资金流转总规模达到了20多亿元。而远华走私案主嫌赖昌星则将120亿元人民币的走私收入,通过地下钱庄付往加拿大。
这还不包括通过留学渠道外逃的资金。联合国教科文组织的资料显示,中国已迅速成为世界上最大的留学生派出国。
留守太太团:
“裸官”海外生存录
加拿大,屡屡与中国外逃贪官的名字捆绑在一起,并成为这些曾肆意在中国官仓啃啮的“硕鼠”们的“新世界”——避难天堂。
《环球华报》是一份加拿大华文报纸,总编辑黄运荣十年前开始关注到,在加拿大的主要城市,隐藏着一个数量不在少数的中国人群体,这个群体与中国有着丝丝缕缕扯不断的联系,他们或安静或喧闹的加国生活的前身,基于一个共同的标签——中国贪官。
2007年,黄运荣在加拿大温哥华地区寻找并采访因在中国境内贪污移居加拿大的中国贪官群体和贪官的“先遣部队”,先行移居的官太太和子女。他在文章《中国贪官加拿大窝点调查》开头写道:“美国是乐园,加拿大是天堂。”据说这是中国外逃贪官总结出来的“经验”。
在加拿大确实存在着一个庞大的中国留守太太群体,她们单独或者带着孩子在加拿大生活,而她们的丈夫留在国内,大部分是生意人,其中也有少部分是中国在职官员。
“她们是中国特定发展时期的产物”,黄运荣说,目前在加拿大不可能有具体统计中国官员配偶或子女的数据,这个数据只可能在中国找到,因为加拿大不需要申报,而中国是要求所有官员申报。
原中国驻加拿大大使曾在加拿大公开对媒体表示,加拿大是中国逃犯的天堂,在中国被通缉的外逃经济犯罪分子一半以上跑到了加拿大。
在加拿大的中国贪官,并不是人人都能安居豪宅,他们的境遇因是否已经曝光而有天壤之别。未曝光的官员在加拿大过着尚属不错的小日子,虽然不及在中国那般风光,但在加拿大优越的自然环境下,倒也优哉游哉。而那些已经被加拿大政府发现、控制或进入法律程序的人,这些人只要尚未取得难民身份,就不能过上安稳的生活,比如高山。
高山是国内轰动一时的金融诈骗案“中行高山案”的主角, 2012年8月9日,高山回国自首,他坦言:“这些年的日子不好过,我要回来把事情说清楚。”
妻女之外,贪官的情妇扮演了外逃过程中的重要角色。例如,在全国人大常委会原副委员长成克杰案中,其将情妇安排在香港定居,将巨额赃款都转移到情妇名下。
成克杰利用张静海等不法分子采用非常隐蔽的手法来清洗黑钱,其洗钱途径简述如下:成克杰将受贿所得4109万元交给香港商人张静海,张静海利用香港公司的名义,将款项转入成克杰以其情妇李平的名义在香港注册的一家空壳公司,该空壳公司通过做假账,以缴纳企业所得税和个人所得税为代价将资金洗白,并转入成克杰指定的银行账户。
相比“裸官”的原配,情妇的身份不仅更为隐秘和自由,在从事境外商业活动以及资产转移中,也更为便利。
1992年李平凭着海外关系和情人成克杰的关照,投奔哥哥到香港定居了。后来李平在香港花500万港元买了一所房子,自立门户开设贸易公司,专门代理广西的出口产品。她以港商的身份频繁出入广西和香港。成克杰公开对人说:“李平的事就是我的事!”因为有成克杰撑腰,前来与李平洽谈贸易的人趋之若鹜,贸易额直线上升,甚至一度盖过了广西在香港的官方公司。
地下钱庄:
贪官们的出境运输队
经济专家樊纲曾发布报告称,2000年中国资本外逃已达480亿美元,超过了当年外商对华投资的407亿美元。尽管如此,海外人士仍然认为这个数字太保守。因为资金通过香港进入美国、加拿大等国易如反掌。这笔钱中的相当一部分来自于地下钱庄的“洗钱”活动。
香港廉政公署2002年破获一个庞大的跨境洗黑钱集团,再经与警方成立特别调查小组联手进行足足一年的深入调查后,正式起诉8名人士,包括宝生银行一名前高级经理。警廉的联手调查显示,该涉及贪污的跨境“洗黑钱”集团,自1996年至2002年被捣破的5年来,总共清洗的款项高达500亿港元。这还只是被查获的一个洗钱通道。
另一个被查获的洗钱通道是广东省惠州市惠东县平山镇刘氏兄弟的地下钱庄,他们以“一条龙”服务闻名。这个地下钱庄在交易方式上很简单,往往是交易完成了还不知道对方是谁。由于交易量巨大,他们的成本无形中也大大降低,因此吸引了不少企业前来进行交易。这个地下钱庄在3年内资金流转总规模达到了20多亿元。而远华走私案主嫌赖昌星则将120亿元人民币的走私收入,通过地下钱庄付往加拿大。
这还不包括通过留学渠道外逃的资金。联合国教科文组织的资料显示,中国已迅速成为世界上最大的留学生派出国。
留守太太团:
“裸官”海外生存录
加拿大,屡屡与中国外逃贪官的名字捆绑在一起,并成为这些曾肆意在中国官仓啃啮的“硕鼠”们的“新世界”——避难天堂。
《环球华报》是一份加拿大华文报纸,总编辑黄运荣十年前开始关注到,在加拿大的主要城市,隐藏着一个数量不在少数的中国人群体,这个群体与中国有着丝丝缕缕扯不断的联系,他们或安静或喧闹的加国生活的前身,基于一个共同的标签——中国贪官。
2007年,黄运荣在加拿大温哥华地区寻找并采访因在中国境内贪污移居加拿大的中国贪官群体和贪官的“先遣部队”,先行移居的官太太和子女。他在文章《中国贪官加拿大窝点调查》开头写道:“美国是乐园,加拿大是天堂。”据说这是中国外逃贪官总结出来的“经验”。
在加拿大确实存在着一个庞大的中国留守太太群体,她们单独或者带着孩子在加拿大生活,而她们的丈夫留在国内,大部分是生意人,其中也有少部分是中国在职官员。
“她们是中国特定发展时期的产物”,黄运荣说,目前在加拿大不可能有具体统计中国官员配偶或子女的数据,这个数据只可能在中国找到,因为加拿大不需要申报,而中国是要求所有官员申报。
原中国驻加拿大大使曾在加拿大公开对媒体表示,加拿大是中国逃犯的天堂,在中国被通缉的外逃经济犯罪分子一半以上跑到了加拿大。
在加拿大的中国贪官,并不是人人都能安居豪宅,他们的境遇因是否已经曝光而有天壤之别。未曝光的官员在加拿大过着尚属不错的小日子,虽然不及在中国那般风光,但在加拿大优越的自然环境下,倒也优哉游哉。而那些已经被加拿大政府发现、控制或进入法律程序的人,这些人只要尚未取得难民身份,就不能过上安稳的生活,比如高山。
高山是国内轰动一时的金融诈骗案“中行高山案”的主角, 2012年8月9日,高山回国自首,他坦言:“这些年的日子不好过,我要回来把事情说清楚。”