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近年来，一种新兴的代做银行交易流水的非法行业悄然兴起。在互联网上搜索“代做银行交易流水”，可显示出370余万条代做银行交易流水业务广告。不法分子以虚构交易背景为前提，抓住收单机构对转账POS准入门槛较低的漏洞，通过成立“皮包公司”申请设置转账POS，先往“客户”（有融资需求的人员，主要是个体私营业主）银行卡或账户上转入资金，