【摘 要】
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<正>领会监管文件的精神要义,透过现象看本质,把握单据背后的真实贸易情况,才能既防控风险,又便利实体经济贸易活动的进行。案情2014年2月,某化工公司来银行做信用证项下的交
【机 构】
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中国民生银行贸易金融事业部天津分部,
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<正>领会监管文件的精神要义,透过现象看本质,把握单据背后的真实贸易情况,才能既防控风险,又便利实体经济贸易活动的进行。案情2014年2月,某化工公司来银行做信用证项下的交单议付。此笔业务为提单转卖的转口贸易。提单显示最终卸货港为中国,上游合同显示货到天津港,而下游合同显示货物发运至韩国港口,内容不相符;提单和上游合同中的货物数量远大于下游合同的货物数量,与下游合同不匹配。根据银行内部规定,转口贸易的单据之间存在矛盾,不得办理议付和收汇。
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