【摘 要】
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澳大利亚的金融犯罪正在崛起,澳大利亚的资深反洗钱官员说,他们见证了欺诈性交易的显著增加。澳大利亚交易报告与分析中心副执行长麦凯恩(GavinMcCairns)说,该中心每天收到的数据量正在“指数级”增长。 “过去五年收到的报告数上升了五倍。”他说。他把报告数量的增加归因于新技术的崛起,例如区块链(blockchain)技术正在改变金融行业。随着金融业变得越来越复杂,利用隐蔽的方法转移非法资金的机
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澳大利亚的金融犯罪正在崛起,澳大利亚的资深反洗钱官员说,他们见证了欺诈性交易的显著增加。澳大利亚交易报告与分析中心副执行长麦凯恩(GavinMcCairns)说,该中心每天收到的数据量正在“指数级”增长。
“过去五年收到的报告数上升了五倍。”他说。他把报告数量的增加归因于新技术的崛起,例如区块链(blockchain)技术正在改变金融行业。随着金融业变得越来越复杂,利用隐蔽的方法转移非法资金的机遇也在扩大,可能是通过复杂的财务结构,或者是钻空子。”
今年早些时候,巴拿马律师事务所莫萨克·冯塞卡(MossackFonseca)数以百万计的文件外泄,突显了全球金融犯罪集团的规模。会计师事务所普华永道(PricewaterhouseCoopers)的一份全球经济犯罪调查显示,澳大利亚的金融犯罪水平相对较高。调查还发现,与世界其他地区相比,澳大利亚的网络犯罪被报道出来的几率要高得多。
“最近巴拿马密件的曝光反映了这一趋势,专业人员帮助隐藏财富,并通过复杂的离岸结构避税。”麦凯恩说。澳大利亚数字货币与商业协会的执行长吉利耶托(NickGiurietto)表示,越來越多公司从事金融技术行业,澳大利亚需要出台更加清晰的方针。
“世界的其余部分正在向前推进,我们可能看到澳大利亚的创新可能转移到海外或者被消灭。”他说。今年,AUSTRAC的预算略有增加,但可依靠的只有300名员工。麦凯恩在悉尼的一个监管峰会上说,该机构正在依靠与企业合作来发挥作用。“业界和政府之间的合作,是我们迄今为止打击金融犯罪的最大武器。”
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