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<正>2021年上半年,新冠疫情持续发酵,国际政治纷争加剧,全球经济金融环境不确定因素进一步增加,反洗钱监管持续保持高压态势。本文对全球反洗钱立法及监管导向、执法情况进行梳理总结,对全球监管趋势进行展望分析,并提出跨国金融机构应对策略。
2021年上半年全球反洗钱监管动态分析
【摘 要】
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2021年上半年,新冠疫情持续发酵,国际政治纷争加剧,全球经济金融环境不确定因素进一步增加,反洗钱监管持续保持高压态势。本文对全球反洗钱立法及监管导向、执法情况进行梳理总结,对全球监管趋势进行展望分析,并提出跨国金融机构应对策略。
【机 构】
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中国工商银行内控合规部反洗钱中心
【出 处】
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杭州金融研修学院学报
【发表日期】
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2021年10期
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