论文部分内容阅读
中国央行网站近日刊登了题为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告精简版本。该报告引用中国社科院的调研资料披露:从上世纪90年代中期以来,外逃党政干部,公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员,以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16000~18000人,携带款项达8000亿元人民币。
中国的外逃贪官藏身于世界的各个角落,美国、加拿大和澳大利亚是中国外逃贪官最集中的地方。与中国台湾关系“友好”的国家和地区,例如中美洲一些国家和太平洋岛国,亦被一些贪官看成是庇护所。此外,一些小贪官喜欢藏身生活成本较低的周边国家,比如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古。还有一些腐败分子目前正藏身于非洲、南美和东欧国家,伺机向“安全的地点”转移。
余振东
涉案金额:
40亿元人民币
外逃地点:美国
时任中国银行广东开平支行行长的余振东通过购买房地产、炒卖外汇、赌场挥霍等,将大部分资金转移海外,随即出逃。2001年10月,余振东等3人持假证件进入美国。国际刑警组织发出红色通缉令后仅一年时间,他就在洛杉矶被美方执法人员拘押,并于2004年被驱逐出境。2004年4月16日,余振东被美国联邦调查局特工移交给中国司法部门,从而成为中国签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后,首名被押解回国的外逃贪官。
高严
涉案金额:
211亿元人民币(集团)
外逃地点:不明
高严曾任吉林省长、云南省委书记、中共中央委员、中国电力公司总经理,是中国外逃级别最高的官员,至今还未归案。2002年被查处时,还在任上就“神秘失踪”。一个月后,有关高严失踪的传闻开始见诸报端,导致“国电电力”股票在沪上市以来首次遭遇跌停板,国家电力公司在香港上市的下属企业华能国际的股价亦下挫11%。据2003年的审计报告披露,国家电力公司原领导班子违法违规金额高达211亿元。有传言说高严逃至澳大利亚,但未获证实。
仰融
涉案金额:
70亿人民币
外逃地点:美国
通过华晨控股客车、资本运作,使国有资产私有化,曾居2001年度《福布斯》中国富豪榜第三位的仰融,2002年5月自称受到“迫害”出走美国。2002年10月,仰融因涉嫌经济犯罪被辽宁省检察院批准
逮捕。
钱宏
涉案金额:
5亿元人民币
外逃地点:巴西
骗取5亿人民币后潜逃海外的诈骗嫌犯、上海康泰国际有限公司原董事长钱宏,逃亡海外八年间,先后到过阿根廷、巴西、美国、巴拿马等国,曾因入狱自杀未遂而峰回路转,骗得巴西女律师爱情,他的际遇经历曲折和富有戏剧性。钱宏出狱后短短的一年多,骗得数十位华侨和巴西人的钱财,数目多达几百万美元。不过巨骗到了南美洲,终究还是被中国警方引渡回国。
陈满雄
涉案金额:
4.2亿元人民币
外逃地点:泰国
陈满雄和陈秋园这对挪用银行4.2亿元人民币的巨贪夫妻既不是政府官员,亦不是银行高层,而只是中山市的两个小人物。陈满雄夫妇挪用的银行资金除了归还赌债外,还用于公司的生意和人情往来。期间,他俩甚至还赚了一大笔钱归还给银行以平衡银行的账务。1995年,陈满雄夫妇卷款外逃到泰国清迈,买到泰国国籍身份证并改名。陈满雄还做了一次彻底的整容手术,连皮肤都进行了漂白。但混迹于泰国上流社会近5年后,终于被引渡回国。
杨秀珠
涉案金额:
0.56亿人民币
外逃地点:美国
2003年4月20日,当时任浙江省建设厅副厅长的杨秀珠携女儿、女婿及外孙从上海机场途经新加坡出逃美国。担任温州市主管城市建设的副市长期间,杨秀珠曾索取和收受巨额贿赂。2011年2月12日,浙江省人民检察院透露,检察机关已通过国际刑警组织,对杨秀珠发出“红色通缉令”。2011年8月,杨秀珠的司机、因为杨的帮助而成为温州市现代城市建设发展有限公司法定代表人的杨胜华回国投案。
高山
涉案金额:
10亿元人民币
外逃地点:加拿大
2007年初,涉嫌侵吞超过10亿元人民币的中国银行哈尔滨河松街支行原行长高山被加拿大警方以虚报职业入境为由在其温哥华寓所拘捕,使得发生于2005年1月的一起建国以来黑龙江省涉及金额最大的金融诈骗案再次成为人们议论的话题,案发前夕就逃往加拿大的高山亦再次成为人们关注的焦点。令人不解的是,高山是一个当时被视为很“优秀”的行长。时至今日,高山仍然滞留加拿大。
中国的外逃贪官藏身于世界的各个角落,美国、加拿大和澳大利亚是中国外逃贪官最集中的地方。与中国台湾关系“友好”的国家和地区,例如中美洲一些国家和太平洋岛国,亦被一些贪官看成是庇护所。此外,一些小贪官喜欢藏身生活成本较低的周边国家,比如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古。还有一些腐败分子目前正藏身于非洲、南美和东欧国家,伺机向“安全的地点”转移。
余振东
涉案金额:
40亿元人民币
外逃地点:美国
时任中国银行广东开平支行行长的余振东通过购买房地产、炒卖外汇、赌场挥霍等,将大部分资金转移海外,随即出逃。2001年10月,余振东等3人持假证件进入美国。国际刑警组织发出红色通缉令后仅一年时间,他就在洛杉矶被美方执法人员拘押,并于2004年被驱逐出境。2004年4月16日,余振东被美国联邦调查局特工移交给中国司法部门,从而成为中国签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后,首名被押解回国的外逃贪官。
高严
涉案金额:
211亿元人民币(集团)
外逃地点:不明
高严曾任吉林省长、云南省委书记、中共中央委员、中国电力公司总经理,是中国外逃级别最高的官员,至今还未归案。2002年被查处时,还在任上就“神秘失踪”。一个月后,有关高严失踪的传闻开始见诸报端,导致“国电电力”股票在沪上市以来首次遭遇跌停板,国家电力公司在香港上市的下属企业华能国际的股价亦下挫11%。据2003年的审计报告披露,国家电力公司原领导班子违法违规金额高达211亿元。有传言说高严逃至澳大利亚,但未获证实。
仰融
涉案金额:
70亿人民币
外逃地点:美国
通过华晨控股客车、资本运作,使国有资产私有化,曾居2001年度《福布斯》中国富豪榜第三位的仰融,2002年5月自称受到“迫害”出走美国。2002年10月,仰融因涉嫌经济犯罪被辽宁省检察院批准
逮捕。
钱宏
涉案金额:
5亿元人民币
外逃地点:巴西
骗取5亿人民币后潜逃海外的诈骗嫌犯、上海康泰国际有限公司原董事长钱宏,逃亡海外八年间,先后到过阿根廷、巴西、美国、巴拿马等国,曾因入狱自杀未遂而峰回路转,骗得巴西女律师爱情,他的际遇经历曲折和富有戏剧性。钱宏出狱后短短的一年多,骗得数十位华侨和巴西人的钱财,数目多达几百万美元。不过巨骗到了南美洲,终究还是被中国警方引渡回国。
陈满雄
涉案金额:
4.2亿元人民币
外逃地点:泰国
陈满雄和陈秋园这对挪用银行4.2亿元人民币的巨贪夫妻既不是政府官员,亦不是银行高层,而只是中山市的两个小人物。陈满雄夫妇挪用的银行资金除了归还赌债外,还用于公司的生意和人情往来。期间,他俩甚至还赚了一大笔钱归还给银行以平衡银行的账务。1995年,陈满雄夫妇卷款外逃到泰国清迈,买到泰国国籍身份证并改名。陈满雄还做了一次彻底的整容手术,连皮肤都进行了漂白。但混迹于泰国上流社会近5年后,终于被引渡回国。
杨秀珠
涉案金额:
0.56亿人民币
外逃地点:美国
2003年4月20日,当时任浙江省建设厅副厅长的杨秀珠携女儿、女婿及外孙从上海机场途经新加坡出逃美国。担任温州市主管城市建设的副市长期间,杨秀珠曾索取和收受巨额贿赂。2011年2月12日,浙江省人民检察院透露,检察机关已通过国际刑警组织,对杨秀珠发出“红色通缉令”。2011年8月,杨秀珠的司机、因为杨的帮助而成为温州市现代城市建设发展有限公司法定代表人的杨胜华回国投案。
高山
涉案金额:
10亿元人民币
外逃地点:加拿大
2007年初,涉嫌侵吞超过10亿元人民币的中国银行哈尔滨河松街支行原行长高山被加拿大警方以虚报职业入境为由在其温哥华寓所拘捕,使得发生于2005年1月的一起建国以来黑龙江省涉及金额最大的金融诈骗案再次成为人们议论的话题,案发前夕就逃往加拿大的高山亦再次成为人们关注的焦点。令人不解的是,高山是一个当时被视为很“优秀”的行长。时至今日,高山仍然滞留加拿大。