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文章基于张掖市开展非自然人客户受益所有人身份识别工作的基本情况,从工作措施、存在的难点问题、国外经验三个方面对反洗钱义务机构非自然人客户受益所有人身份识别工作情况进行调查研究,提出了完善法律制度、建立受益所有人信息共享机制、加强宣传、严格受益所有人身份识别制度等政策建议.
非自然人客户受益所有人身份识别工作研究——以张掖市为例
【摘 要】
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文章基于张掖市开展非自然人客户受益所有人身份识别工作的基本情况,从工作措施、存在的难点问题、国外经验三个方面对反洗钱义务机构非自然人客户受益所有人身份识别工作情
【出 处】
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甘肃金融
【发表日期】
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2019年9期
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