建立健全商业银行反洗钱工作机制

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国际经验表明,洗钱往往是利用商业银行的金融服务渠道来完成的。犯罪分子借助和利用金融服务促成资金的转移和将"黑钱"表面合法化,不仅对一国商业银行造成巨大的声誉风险,甚至导致金融危机,威胁国家信用与安全。因此,反洗钱受到世界各国的高度重视。本文从分析我国商业银行反洗钱存有诸多薄弱环节出发,提出我国商业银行应建立反洗钱有效机制的几点措施。
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