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近年来洗钱案件频发，且呈现涉案人员多及涉案金额大的特点，如海南“1．29”特大地下钱庄案，深圳洗钱案件，都在全国引起轰动。本文拟对洗钱的主要经营模式及特点进行分析，并在分析的基础上从支付结算角度提出措施及建议。
从支付结算角度浅谈预防反洗钱的措施
【摘 要】
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近年来洗钱案件频发，且呈现涉案人员多及涉案金额大的特点，如海南“1．29”特大地下钱庄案，深圳洗钱案件，都在全国引起轰动。本文拟对洗钱的主要经营模式及特点进行分析，并在分析的
【机 构】
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中国人民银行海口中心支行,国家开发银行海南分行
【出 处】
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时代经贸
【发表日期】
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2012年22期
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