【摘 要】
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2013年5月,国家外汇管理局发布《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》(汇发[2013]20号),其中首次提出了“了解你的客户”原则,要求银行加强对虚拟贸易等行为的背景进行
【机 构】
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中国银行广东湛江廉江支行,广东 湛江,524000
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2013年5月,国家外汇管理局发布《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》(汇发[2013]20号),其中首次提出了“了解你的客户”原则,要求银行加强对虚拟贸易等行为的背景进行甄选和鉴别,之后,在外汇管理局的大力推行下,银行在结售业务、服务贸易等领域的业务办理过程中执行“展业三原则”,银行在防范系统性金融风险中发挥了重要的作用.“展业三原则”要求商业银行必须了解客户和业务,并做好尽职审查,在办理各项国际业务的过程中,对业务的交易背景进行自行审核.政策实行几年以来,面对人民币汇率不同时期的走势,拆分结售汇、互联网个人货物贸易的真实性难以确定,境外购房等个人资本项目冒充经常项目流出时有发生.“展业三原则”的有效落实仍然存在着各种问题.
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