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网上金融业务的洗钱风险源自其虚拟化的运作模式。对网上金融业务进行反洗钱监管的首要工作，是根据其特点，建立相应的客户身份识别措施及制度。
网上金融业务客户身份识别研究
【摘 要】
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网上金融业务的洗钱风险源自其虚拟化的运作模式。对网上金融业务进行反洗钱监管的首要工作，是根据其特点，建立相应的客户身份识别措施及制度。
【机 构】
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中国人民银行南京分行
【出 处】
：
金融电子化
【发表日期】
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2010年3期
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