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摘要：在各地大搞招商引资发展经济的过程中，不少国内外骗子粉墨登场，骗取钱财。本文从法理学的视角出发，结合身边的实际案例，全面分析出现招商诈骗的原因，并初步提出解决问题的办法。
关键词：法理学 招商引资 诈骗
作者简介：贾锋，江苏省宿迁市地方海事局。
中图分类号：D922.29 文献标识码：A 文章编号：1009-0592(2011)09-094-02
近年来，全国各地纷纷把招商引资作为促进经济发展的重大工作举措，积极利用内、外资来加快实现地方经济增长。以江苏省宿迁市引进台资为例，截至2010年底，全市已有台资企业145家，注册资金3.81亿美元，总投资7.23亿美元。这些外部资金技术的引进和利用，为经济发展注入了活力。但是，招商引资在实现经济增长的同时，各种招商引资诈骗活动的负面影响时有存在，有的在当地还引发诸多的社会矛盾，在社会上造成一定的不良影响。
一、招商引资涉诉典型案例
案例一：江苏宿迁国泰广场公司董事长毛伟国卷款亿元外逃事件。江苏宿迁“国泰广场”项目由浙江国泰集团投资，江苏骏泰置业有限公司开发。占地面积70亩，总建筑面积约16万平方米。内有大型商场一个，高层、小高层高档住宅5幢，商业街3条。2009年3月23日下午，因某工程队到国泰广场索要工程款未果，与骏泰置业管理人员发生纠纷。接到骏泰置业管理人员报警后，宿迁公安机关派人赶赴现场处置，国泰广场公司董事长毛伟国和执行总裁毛丹艳不在现场，经再三联系未果。后经公安机关确认，证实两人已经于3月22日离境。目前，公安机关正立案侦查；相关经济纠纷，宿迁市中级人民法院已受理此案。
案例二：江苏省宿迁市泗阳县“洋人”招商引资诈骗案。2007年底，委内瑞拉人聂英杰以虚构的绿洲集团公司董事长身份准备在江苏省泗阳县投资。3月8日，聂英杰在当地招商引资人员的引导下，与江苏省泗阳县政府签订了进园协议书。此后，聂英杰提供虚假资信证明，于2008年5月取得江苏维红公司的企业注册登记，注册资本2000万美元，但并未实际缴纳注册资金。2009年４月初的某一天，聂英杰凭借江苏维红公司董事长的身份，在隐瞒了因其无资金交纳土地出让金而未取得土地使用权及未办理开工建设等相关手续的事实同时，并虚构巨额工程造价和自己经济实力，以江苏维红公司名义与浙江省金华市第一建筑安装工程有限公司签订了建设工程施工合同，并在当地的公证部门进行了公证。在合同签订和公证的过程中，聂英杰在用于公证的江苏维红公司的《企业法人营业执照》复印件上做了改动手脚，进而堂而皇之地骗取了浙江省金华市第一建筑安装工程有限公司的信任。根据合同约定，在工程正式施工前，浙江金华公司先向江苏维红公司支付300万元作为工程施工的保证金。随后，浙江省金华市第一建筑安装工程有限公司积极履行合同，并按照合同约定的时间将300万元履约保证金打入江苏维红公司指定的账户。但是随着时间的推移，浙江省金华市第一建筑安装工程有限公司发现江苏维红公司并没有真心履约的诚意，经调查后得知江苏维红公司的出资人——绿洲集团并不存在，它的注册资本实际出资额为零，遂向公安机关报案。日前，经江苏省宿迁市中级法院审结，委内瑞拉人聂英杰因利用招商引资实施的连环合同诈骗案一审被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50万元，此案给各地的招商引资活动敲响了警钟。
二、招商引资涉诉案件的特点与表现
笔者在对上述案件进行调查分析后发现，这些发生在招商引资过程中的诈骗犯罪有三个共同特点：一是所谓的投资人虚构一个皮包公司、办理营业执照等相关证件、持有相关批文和单位公章，以招商引资为名到外地与私营企业主签订合同，最终以合同无法履行为借口，打着经济纠纷的幌子实施障眼法，达到其非法占有的目的，骗取对方大量现金（如案例二）；二是投资人虽然有点实力，但是贪图把招商引资企业做大做强，一直到到案发前，都没有履资能力，且根本无力履约，最后只能选择卷资潜逃（如案例一）；三是投资人一般都利用了地方政府先进入工业园区、后实际注入投资优惠政策的漏洞，挖空心思在当地先注册一个公司（零资本），然后利用这个“空壳”公司在当地乃至全国进行诈骗。
通过对招商引资涉诉案件的全面分析，我们发现具体的招商引资诈骗手段尽管多种多样，但是全面分析一下则集中表现为以下三种：
一是诈骗手段具有隐蔽性。一般而言，投资人以所谓的虚假投资为幌子，以实际非法集资敛财为目的。他们充分利用被害人想“一夜暴富”的心态，以及对投资人盲目信任，疏于审查不细致或根本不做任何调查，仅仅对要约人的文件或材料进行书面审查，偏听偏信于投资人的三寸不烂之舌，匆匆忙忙与投资人签订合同，结果非上当受骗不可。
二是诈骗过程具有缜密性。如江苏宿豫区的犯罪嫌疑人赵某某，在2009年2月，以宿迁市长发科技开发有限公司的名义与宿豫区某乡人民政府签订协议，乡政府为了营造亲商、爱商的浓烈氛围，将乡政府的办公楼无偿借给投资人使用。赵某某在一无投资资金保证、二无履约能力的情况下，充分利用普通人员对政府的极度信任，与宿迁当地十几家建筑施工单位签订了办公楼施工、装潢装饰等合同，非法获取工程保证金共计64万余元，导致施工单位遭受经济损失。
三是诈骗的影响具有危害性。一些投机商利用政府在招商引资过程中竞相比拼优惠条件，过分夸大自身产品附加值很高，要求在当地享受零地价等优惠政策。等待与地方政府签约后，投资人不仅圈占了土地，还要求地方政府把厂房建起来了。但实际上这些企业资金短缺，在取得土地使用权证后，就用“零地价”的土地抵押贷款融资。这些投机的企业带来不少隐患，一旦资金链断裂，银行贷款有可能成为呆坏账、农民工工资也有可能被拖欠，容易引发稳定隐患、民生问题，最后收拾烂摊子的又是地方政府，社会危害性极大。
三、招商引资涉诉案件原因分析
在上述叙述中，虽然不能囊括宿迁市各级法院受理涉及招商引资诈骗的全部，但这些案例仍具有一定程度的代表性。特别是在案例二中，宿迁的“洋骗子”的戏收场了，但是身无分文的“老外”为何能获得合法的营业执照？为什么在办理空壳公司手续时还能得到当地政府的协助？洋骗子”诈骗行为轻而易举就能得逞的确应该引起我们的深思。
一是地方政府招商引资工作的规范化措施不到位。在招商引资过程中，有的地方或部门求资心切，面对招商任务，急于完成引资项目，只要有人说想投资，就视之为“上帝”，甚至允许其“先上车后买票”，而不问来人投资额多少，不问投资项目好坏，这就给不法分子留下了空子。
二是少数官员存在唯GDP理念，求功心切。通过对招商引资各种案件的分析，我们和容易发现，其实政府的各级主管部门很多情况下只要核实一下对方的资信情况，做一下简单的调查，就有可能防止被骗。但是，在面对投资人允诺的种种好处面前，被骗者为追求自己经济利益最大化，往往只看到自己眼前的一点蝇头小利，一时头脑发热、疏于防范，以致遭到诈骗，给国家和自己造成了不必要的损失。
三是各级政府及其职能部门对招商引资企业监管不力。个别有关职能管理部门对招商引资投资企业的真实资信情况不做进一步了解，存在对其资格审查不到位，更没有及时向有关部门或到投资人的实地进行调查。在极个别的招商引资企业涉诉案件中，还存在领导行政干预的情形。同时，在公司注册后又缺少及时跟踪监督，导致个别“空壳公司”到处骗人钱财。
四、解决问题的主要途径
一是要改变现存的招商引资理念。针对当前有些领导干部为政的理念就是只要企业能够为眼前带来丰厚的产值和利润，至于今后要地方政府和当地居民付出什么代价、留下什么“后遗症”，根本不在自己的考虑范围。因此只有树立正确的招商引资理念，要求广大招商引资服务帮办人员立足宿迁实际，科学合理的设定自己的发展目标，制定切实可行的招商引资服务帮办措施，从实现地方经济的全面、协调、可持续发展，这才能够真正符合宿迁招商引资的初衷。
二是积极预防招商引资中诈骗投机分子。及时审查投资者资信情况，完善招商引资相关规章制度。尤其是对自称某某大公司，投资数额较大者，必须严格全面审查其主体身份及履资能力情况。要克服急功近利的心理，“亲商”不能“媚商”，“招商”谨防“招伤”，要脚踏实地，依法平等对待外商与内商。同时对入园后的企业尤其是注册资金不到位的企业要加强监督管理，促其合法经营。防止不入资或入资后抽逃资金或违法经营。建立招商引资项目评估及完备、规范的入园审查体系，完善奖惩措施，落实责任追究制度，以强化招商引资工作的责任。此外，工商、公安、检察、法院等有关职能部门建立工作联系、协作配合制度。加大查处力度，重点打击合同诈骗、侵占挪用公司资金、虚假出资、倒卖土地、串通投标等重大经济犯罪。
三是招商由行政行为向市场行为转变。在这里关键是让投资企业成为招商引资的真正主体。在社会主义市场经济条件下，企业和政府的角色不能错位，政府更不能越位。各级政府和部门尽可能少参与到企业中，积极主动帮助使企业成为投资的主体、招商引资的主体。同时，能够充分发挥中介机构在招商引资中不可替代的作用，因为招商引资的中介机构不仅掌握着大量的信息，而且他们的招商专业性强、组织网络覆盖面广，更重要的是招商成本相对较低，容易以最少的投入换取最大的回报。此外，在坚持市场化运作招商的同时，能处理好各方利益关系，避免在招商引资中出现欺诈和纠纷，特别是要防止招商引资诈骗。
四是要变全员招商为专业化招商。为进一步健全和完善专业招商机制，推进招商引资工作的专业化、精细化和高效化，江苏省宿迁市决定于近期在宿迁经济开发区、湖滨新城、市软件与服务外包产业园成立7个专业招商局，分别为宿迁市机械电子产业招商局、轻纺食品产业招商局、新兴产业招商局、外资招商局、旅游服务业招商局、经济招商局以及软件与服务外包产业招商局。同时对招商引资专业人员进行定期、定岗和专业化培训，进而能够全面提高专业招商人员的业务技能和法律素质，打造出一支素质精良、作风过硬、专业化和市场化更高的招商引资队伍，以此来保证全市招商引资工作的整体质量。
参考文献：
[1]市场周刊理论研究．2010（12）．
[2]宿迁市中级人民法院刑事判决书．2010年5月21日．
关键词：法理学 招商引资 诈骗
作者简介：贾锋，江苏省宿迁市地方海事局。
中图分类号：D922.29 文献标识码：A 文章编号：1009-0592(2011)09-094-02
近年来，全国各地纷纷把招商引资作为促进经济发展的重大工作举措，积极利用内、外资来加快实现地方经济增长。以江苏省宿迁市引进台资为例，截至2010年底，全市已有台资企业145家，注册资金3.81亿美元，总投资7.23亿美元。这些外部资金技术的引进和利用，为经济发展注入了活力。但是，招商引资在实现经济增长的同时，各种招商引资诈骗活动的负面影响时有存在，有的在当地还引发诸多的社会矛盾，在社会上造成一定的不良影响。
一、招商引资涉诉典型案例
案例一：江苏宿迁国泰广场公司董事长毛伟国卷款亿元外逃事件。江苏宿迁“国泰广场”项目由浙江国泰集团投资，江苏骏泰置业有限公司开发。占地面积70亩，总建筑面积约16万平方米。内有大型商场一个，高层、小高层高档住宅5幢，商业街3条。2009年3月23日下午，因某工程队到国泰广场索要工程款未果，与骏泰置业管理人员发生纠纷。接到骏泰置业管理人员报警后，宿迁公安机关派人赶赴现场处置，国泰广场公司董事长毛伟国和执行总裁毛丹艳不在现场，经再三联系未果。后经公安机关确认，证实两人已经于3月22日离境。目前，公安机关正立案侦查；相关经济纠纷，宿迁市中级人民法院已受理此案。
案例二：江苏省宿迁市泗阳县“洋人”招商引资诈骗案。2007年底，委内瑞拉人聂英杰以虚构的绿洲集团公司董事长身份准备在江苏省泗阳县投资。3月8日，聂英杰在当地招商引资人员的引导下，与江苏省泗阳县政府签订了进园协议书。此后，聂英杰提供虚假资信证明，于2008年5月取得江苏维红公司的企业注册登记，注册资本2000万美元，但并未实际缴纳注册资金。2009年４月初的某一天，聂英杰凭借江苏维红公司董事长的身份，在隐瞒了因其无资金交纳土地出让金而未取得土地使用权及未办理开工建设等相关手续的事实同时，并虚构巨额工程造价和自己经济实力，以江苏维红公司名义与浙江省金华市第一建筑安装工程有限公司签订了建设工程施工合同，并在当地的公证部门进行了公证。在合同签订和公证的过程中，聂英杰在用于公证的江苏维红公司的《企业法人营业执照》复印件上做了改动手脚，进而堂而皇之地骗取了浙江省金华市第一建筑安装工程有限公司的信任。根据合同约定，在工程正式施工前，浙江金华公司先向江苏维红公司支付300万元作为工程施工的保证金。随后，浙江省金华市第一建筑安装工程有限公司积极履行合同，并按照合同约定的时间将300万元履约保证金打入江苏维红公司指定的账户。但是随着时间的推移，浙江省金华市第一建筑安装工程有限公司发现江苏维红公司并没有真心履约的诚意，经调查后得知江苏维红公司的出资人——绿洲集团并不存在，它的注册资本实际出资额为零，遂向公安机关报案。日前，经江苏省宿迁市中级法院审结，委内瑞拉人聂英杰因利用招商引资实施的连环合同诈骗案一审被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50万元，此案给各地的招商引资活动敲响了警钟。
二、招商引资涉诉案件的特点与表现
笔者在对上述案件进行调查分析后发现，这些发生在招商引资过程中的诈骗犯罪有三个共同特点：一是所谓的投资人虚构一个皮包公司、办理营业执照等相关证件、持有相关批文和单位公章，以招商引资为名到外地与私营企业主签订合同，最终以合同无法履行为借口，打着经济纠纷的幌子实施障眼法，达到其非法占有的目的，骗取对方大量现金（如案例二）；二是投资人虽然有点实力，但是贪图把招商引资企业做大做强，一直到到案发前，都没有履资能力，且根本无力履约，最后只能选择卷资潜逃（如案例一）；三是投资人一般都利用了地方政府先进入工业园区、后实际注入投资优惠政策的漏洞，挖空心思在当地先注册一个公司（零资本），然后利用这个“空壳”公司在当地乃至全国进行诈骗。
通过对招商引资涉诉案件的全面分析，我们发现具体的招商引资诈骗手段尽管多种多样，但是全面分析一下则集中表现为以下三种：
一是诈骗手段具有隐蔽性。一般而言，投资人以所谓的虚假投资为幌子，以实际非法集资敛财为目的。他们充分利用被害人想“一夜暴富”的心态，以及对投资人盲目信任，疏于审查不细致或根本不做任何调查，仅仅对要约人的文件或材料进行书面审查，偏听偏信于投资人的三寸不烂之舌，匆匆忙忙与投资人签订合同，结果非上当受骗不可。
二是诈骗过程具有缜密性。如江苏宿豫区的犯罪嫌疑人赵某某，在2009年2月，以宿迁市长发科技开发有限公司的名义与宿豫区某乡人民政府签订协议，乡政府为了营造亲商、爱商的浓烈氛围，将乡政府的办公楼无偿借给投资人使用。赵某某在一无投资资金保证、二无履约能力的情况下，充分利用普通人员对政府的极度信任，与宿迁当地十几家建筑施工单位签订了办公楼施工、装潢装饰等合同，非法获取工程保证金共计64万余元，导致施工单位遭受经济损失。
三是诈骗的影响具有危害性。一些投机商利用政府在招商引资过程中竞相比拼优惠条件，过分夸大自身产品附加值很高，要求在当地享受零地价等优惠政策。等待与地方政府签约后，投资人不仅圈占了土地，还要求地方政府把厂房建起来了。但实际上这些企业资金短缺，在取得土地使用权证后，就用“零地价”的土地抵押贷款融资。这些投机的企业带来不少隐患，一旦资金链断裂，银行贷款有可能成为呆坏账、农民工工资也有可能被拖欠，容易引发稳定隐患、民生问题，最后收拾烂摊子的又是地方政府，社会危害性极大。
三、招商引资涉诉案件原因分析
在上述叙述中，虽然不能囊括宿迁市各级法院受理涉及招商引资诈骗的全部，但这些案例仍具有一定程度的代表性。特别是在案例二中，宿迁的“洋骗子”的戏收场了，但是身无分文的“老外”为何能获得合法的营业执照？为什么在办理空壳公司手续时还能得到当地政府的协助？洋骗子”诈骗行为轻而易举就能得逞的确应该引起我们的深思。
一是地方政府招商引资工作的规范化措施不到位。在招商引资过程中，有的地方或部门求资心切，面对招商任务，急于完成引资项目，只要有人说想投资，就视之为“上帝”，甚至允许其“先上车后买票”，而不问来人投资额多少，不问投资项目好坏，这就给不法分子留下了空子。
二是少数官员存在唯GDP理念，求功心切。通过对招商引资各种案件的分析，我们和容易发现，其实政府的各级主管部门很多情况下只要核实一下对方的资信情况，做一下简单的调查，就有可能防止被骗。但是，在面对投资人允诺的种种好处面前，被骗者为追求自己经济利益最大化，往往只看到自己眼前的一点蝇头小利，一时头脑发热、疏于防范，以致遭到诈骗，给国家和自己造成了不必要的损失。
三是各级政府及其职能部门对招商引资企业监管不力。个别有关职能管理部门对招商引资投资企业的真实资信情况不做进一步了解，存在对其资格审查不到位，更没有及时向有关部门或到投资人的实地进行调查。在极个别的招商引资企业涉诉案件中，还存在领导行政干预的情形。同时，在公司注册后又缺少及时跟踪监督，导致个别“空壳公司”到处骗人钱财。
四、解决问题的主要途径
一是要改变现存的招商引资理念。针对当前有些领导干部为政的理念就是只要企业能够为眼前带来丰厚的产值和利润，至于今后要地方政府和当地居民付出什么代价、留下什么“后遗症”，根本不在自己的考虑范围。因此只有树立正确的招商引资理念，要求广大招商引资服务帮办人员立足宿迁实际，科学合理的设定自己的发展目标，制定切实可行的招商引资服务帮办措施，从实现地方经济的全面、协调、可持续发展，这才能够真正符合宿迁招商引资的初衷。
二是积极预防招商引资中诈骗投机分子。及时审查投资者资信情况，完善招商引资相关规章制度。尤其是对自称某某大公司，投资数额较大者，必须严格全面审查其主体身份及履资能力情况。要克服急功近利的心理，“亲商”不能“媚商”，“招商”谨防“招伤”，要脚踏实地，依法平等对待外商与内商。同时对入园后的企业尤其是注册资金不到位的企业要加强监督管理，促其合法经营。防止不入资或入资后抽逃资金或违法经营。建立招商引资项目评估及完备、规范的入园审查体系，完善奖惩措施，落实责任追究制度，以强化招商引资工作的责任。此外，工商、公安、检察、法院等有关职能部门建立工作联系、协作配合制度。加大查处力度，重点打击合同诈骗、侵占挪用公司资金、虚假出资、倒卖土地、串通投标等重大经济犯罪。
三是招商由行政行为向市场行为转变。在这里关键是让投资企业成为招商引资的真正主体。在社会主义市场经济条件下，企业和政府的角色不能错位，政府更不能越位。各级政府和部门尽可能少参与到企业中，积极主动帮助使企业成为投资的主体、招商引资的主体。同时，能够充分发挥中介机构在招商引资中不可替代的作用，因为招商引资的中介机构不仅掌握着大量的信息，而且他们的招商专业性强、组织网络覆盖面广，更重要的是招商成本相对较低，容易以最少的投入换取最大的回报。此外，在坚持市场化运作招商的同时，能处理好各方利益关系，避免在招商引资中出现欺诈和纠纷，特别是要防止招商引资诈骗。
四是要变全员招商为专业化招商。为进一步健全和完善专业招商机制，推进招商引资工作的专业化、精细化和高效化，江苏省宿迁市决定于近期在宿迁经济开发区、湖滨新城、市软件与服务外包产业园成立7个专业招商局，分别为宿迁市机械电子产业招商局、轻纺食品产业招商局、新兴产业招商局、外资招商局、旅游服务业招商局、经济招商局以及软件与服务外包产业招商局。同时对招商引资专业人员进行定期、定岗和专业化培训，进而能够全面提高专业招商人员的业务技能和法律素质，打造出一支素质精良、作风过硬、专业化和市场化更高的招商引资队伍，以此来保证全市招商引资工作的整体质量。
参考文献：
[1]市场周刊理论研究．2010（12）．
[2]宿迁市中级人民法院刑事判决书．2010年5月21日．