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自2003年初人民银行颁布反洗钱三个规章以来,银行业金融机构的反洗钱工作经历了整整十年的发展.金融机构通过反洗钱进一步提升自身的微观管理能力,尤其是风险防范能力,要强化反洗钱内控机制建设和执行,建立全面风险管理机制,牢牢把握反洗钱与案件防控的契合点,充分发挥反洗钱举报机制的作用,加强保密.
反洗钱辅助农村信用社案件防控研究
【摘 要】
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自2003年初人民银行颁布反洗钱三个规章以来,银行业金融机构的反洗钱工作经历了整整十年的发展.金融机构通过反洗钱进一步提升自身的微观管理能力,尤其是风险防范能力,要强化
【机 构】
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中国人民银行西安分行
【出 处】
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北方经贸
【发表日期】
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2013年11期
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