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洗钱对人们来说并不是一个新名词,它指的是将非法资金转换成合法资金或与合法资金相混合以模糊其来源、本质、归属的活动过程.但是,近些年各国不断完善法律制度并加大打击力度,迫使犯罪分子不得不花更大力气想尽办法掩盖黑钱;而科技进步和经济全球化在为世界经济社会发展带来了前所未有机会的同时,也为洗钱活动提供了更现代化的手段和更广阔的活动空间,从而使得国际洗钱活动也变得愈加隐秘起来.……