【摘 要】
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本文认为，开展反洗钱工作需要付出巨大成本，金融机构作为理性经济人的反洗钱义务主体，在反洗钱的过程中势必进行“收益”与“成本”的比较分析，因此，当局在为金融机构等反洗钱义务
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本文认为，开展反洗钱工作需要付出巨大成本，金融机构作为理性经济人的反洗钱义务主体，在反洗钱的过程中势必进行“收益”与“成本”的比较分析，因此，当局在为金融机构等反洗钱义务主体设定反洗钱义务和责任的同时，应当坚持约束机制与激励机制相匹配的原则，在设计金融机构反洗钱框架时必须考虑激励因素，使金融机构发现自己进行有效的反洗钱活动是最优选择。
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