【摘 要】
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近年来,商业银行发现的重大可疑交易线索中,网银交易已成为资金流转的重要工具。调查发现,由于商业银行对网银业务资金交易缺乏有效监测措施和分析方法,银行员工缺乏对网银洗
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近年来,商业银行发现的重大可疑交易线索中,网银交易已成为资金流转的重要工具。调查发现,由于商业银行对网银业务资金交易缺乏有效监测措施和分析方法,银行员工缺乏对网银洗钱的风险防范意识及资金交易分析方法,增加了可疑交易线索的发现和甄别难度,本文选取16家城市所监测的126家银行机构进行调查,调查采取走访金融机构与问卷调查相结合的方式进行,拟通过实地调研的方式寻求上述问题的解决对策。
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