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[期刊论文] 作者：中国人民银行昆明中心支行反洗钱处课题组,
来源：时代金融 年份：2011
反洗钱案件工作是中国人民银行反洗钱职能的一个重要组成部分，但近年来我国针对反洗钱领域开展的研究大多集中于法制建设或反洗钱监管方面，反洗钱案件工作方面的研究较少。云南省地处边疆，与泰、马、新、印度等国也互为近邻，在客观上加剧了毒品、赌博等洗钱相关犯罪......
[期刊论文] 作者：中国人民银行昆明中心支行反洗钱处课题组,李捷,王旭,,
来源：时代金融 年份：2011
反洗钱案件工作是中国人民银行反洗钱职能的一个重要组成部分,但近年来我国针对反洗钱领域开展的研究大多集中于法制建设或反洗钱监管方面,反洗钱案件工作方面的研究较少...
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