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[期刊论文] 作者：中国工商银行大数据与人工智能实验室,
来源：中国金融电脑 年份：2020
面对日益复杂的国际和国内金融环境,我国反洗钱监管要求日趋严格,根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办...
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