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[期刊论文] 作者：人民银行石家庄中心支行反洗钱处课题组,,
来源：河北金融 年份：2015
本文以河北省辖区银行业金融机构可疑交易报告情况为基础,分析当前可疑交易报告存在的问题,提出利用科技手段实现系统功能优化、利用大数据完善客户身份信息的采集,以及用制...
[期刊论文] 作者：人民银行石家庄中心支行反洗钱处课题组,,
来源：河北金融 年份：2017
客户身份识别又称“了解你的客户”或“客户尽职调查”,是反洗钱三大核心义务之一,也是防范洗钱风险的第一道屏障.目前财产保险公司都要求客户出示真实有效的身份证明文件,登...
[期刊论文] 作者：人民银行石家庄中心支行反洗钱处课题组, 穆改珍, 张静,,
来源：河北金融 年份：2015
本文以河北省辖区银行业金融机构可疑交易报告情况为基础,分析当前可疑交易报告存在的问题,提出利用科技手段实现系统功能优化、利用大数据完善客户身份信息的采集,以及用制...
[期刊论文] 作者：人民银行石家庄中心支行反洗钱处课题组, 刘吉龙, 韩冷,,
来源：河北金融 年份：2017
客户身份识别又称"了解你的客户"或"客户尽职调查",是反洗钱三大核心义务之一,也是防范洗钱风险的第一道屏障。目前财产保险公司都要求客户出示真实有效的身份证明文件,登记...
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