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[期刊论文] 作者：吴崇攀,,
来源：海南金融 年份：2003
本文通过对构建海南离岸金融市场的必要性和可行性进行分析,阐述了构建海南离岸金融市场的目标模式,提出了借鉴新加坡等国家先进经验,以政策推动海南离岸金融市场的构建....
[期刊论文] 作者：吴崇攀,
来源：南方金融 年份：2002
一、现行利率对汇率的影响尽管目前我国的资本项目还没有放开,但自1994年的外汇体制改革,人民币经常项目下可以自由兑换以来,外资已可通过各种渠道渗透进我国.由于国内外利率...
[期刊论文] 作者：韩青,吴崇攀,
来源：海南金融 年份：2005
如何解决金融机构破产中个人储蓄存款优先受偿与全体债权公平受偿两者之间的矛盾是当前金融机构市场退出中面临的现实问题.笔者围绕如何建立存款保险制度、提升储蓄存款人的...
[期刊论文] 作者：韩青,吴崇攀,,
来源：海南金融 年份：2005
本文介绍了国外金融机构破产申请人立法相关规定后,分析了当前我国金融机构破产申请人立法界定存在的缺陷,影响了我国有问题金融机构顺利退出市场,并提出完善我国金融机构破...
[期刊论文] 作者：吴崇攀,王佳,,
来源：青海金融 年份：2014
互联网货币基金对于满足投资者特别是中小投资者的低风险理财需求、多渠道增加财产收入、促进货币市场发展、进一步优化基金行业资产结构具有积极意义。但是,在业务开展过程...
[期刊论文] 作者：吴崇攀,王佳,,
来源：现代经济信息 年份：2014
互联网货币基金在业务开展过程中,互联网货币基金的无形性、隐匿性和便捷性可能被洗钱分子利用而使基金投资成为非法收益的洗钱工具。文章在介绍互联网货币基金的含义、特点...
[期刊论文] 作者：吴崇攀,王佳,,
来源：当代金融家 年份：2015
互联网货币基金的无形性、隐匿性和便捷性可能被洗钱分子利用而使基金投资成为非法收益的洗钱工具。以余额宝为代表的互联网货币基金,其无形性、隐匿性和便捷性可能被洗...
[期刊论文] 作者：吴崇攀,王佳,,
来源：海南金融 年份：2015
随着跨境网购市场迅猛发展,第三方支付平台在跨境支付中的使用率大幅上升,平台在履行反洗钱义务方面存在的多重困难,无形中为跨境洗钱提供了便利。本文重点分析了第三方支付...
[期刊论文] 作者：林浪,吴崇攀,
来源：海南金融 年份：1994
今年1月1日,中国人民银行发布《关于进一步改革外汇管理体制的公告》,实行了以市场调节为基础的,有管理的浮动汇率制,外汇体制改革以取消外汇留成和上缴,实行结售汇制,统一外...
[期刊论文] 作者：吴崇攀, 朱米均,,
来源：青海金融 年份：2008
客户身份识别作为反洗钱的一项核心工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。目前金融机构在客户身份识别的重要性认识、识别信息获取与验证、识别手段、...
[期刊论文] 作者：吴崇攀, 朱米均,,
来源：江南大学学报(人文社会科学版) 年份：2008
洗钱不仅影响我国的金融安全,而且严重危害我国的经济建设和社会稳定。银行业以货币资金为主要经营对象,最易被洗钱分子利用。为预防洗钱,遏制洗钱犯罪,文章在前人有关研究的...
[期刊论文] 作者：吴崇攀,潘文娣,,
来源：海南金融 年份：2014
目前我国已成为全球最大的艺术品拍卖市场,艺术品拍卖企业数量占全球过半,随着艺术品拍卖市场的迅猛发展,一股洗钱暗流悄然涌动,该行业面临着较大的洗钱风险,应尽快纳入反洗...
[期刊论文] 作者：吴崇攀,潘文娣,
来源：海南金融 年份：2011
随着反洗钱工作的发展，以“客观标准”为基础的反洗钱可疑交易报告制度已明显表现出一定的滞后性，难以适应反洗钱监督管理和金融发展的要求，有必要对可疑交易报告制度重新评估和......
[期刊论文] 作者：吴崇攀,潘文娣,
来源：浙江经济 年份：2011
据福州新闻网2010年6月8日报道,因同事QQ被盗用,王小姐被骗汇款6000元,发现被骗且经查钱款仍存在对方账户里时,王小姐马上电话报警并要求冻结对方账户,遗憾的是尽管公安机关...
[期刊论文] 作者：吴崇攀,朱米均,
来源：海南金融 年份：2014
自我国《反洗钱法》颁布实施以来,人民银行的反洗钱工作逐步走向规范化和法制化,但由于受到依法履职的外部环境和执法人员自身素质等多因素制约,反洗钱执法工作面临渎职、执...
[期刊论文] 作者：吴崇攀,玄立平,,
来源：海南金融 年份：2008
面对风云变化的金融市场和复杂多变的金融工具，海南省证券期货业反洗钱工作面临着新挑战。本文结合海南省证券期货业反洗钱工作的实际，分析其存在的问题，并提出了解决对策。......
[期刊论文] 作者：吴崇攀,潘文娣,,
来源：当代金融家 年份：2014
随着艺术品拍卖市场的迅猛发展,一股洗钱暗流悄然涌动。2012年,中国首次超过美国成为全球最大艺术品交易市场,其增长的主要动力来自拍卖,占据市场总额近70%。2013年,中国艺术...
[期刊论文] 作者：吴崇攀 潘文娣,
来源：时代金融 年份：2011
【摘要】快速、高效的现代支付体系建设，在为国民提供快捷便利的资金结算的同时，与现行的“冻结”制度产生了摩擦，由此产生的“冻结不及”往往被犯罪分子觊觎与利用，影响案件查处。本文分析了现代支付体系与冻结制度在运行中产生的矛盾，并对如何减少制度之间摩擦，实现......
[期刊论文] 作者：中国人民银行海口中心支行课题组,吴崇攀,,
来源：青海金融 年份：2015
随着互联网技术的快速发展和普及以及人们对资本便利快捷的迫切需求,P2P借贷平台在我国蓬勃发展。然而,在现行法律法规和监管缺位的情形下,P2P借贷平台不仅缺乏有效的客户身...
[期刊论文] 作者：李函晟,吴崇攀,韩芳,,
来源：海南金融 年份：2010
人身保险保全业务因其自身业务特点,容易成为洗钱分子利用的对象,其潜在的洗钱风险大,洗钱手法多样。目前我国保险业反洗钱工作已取得了一定成果,但监管制度仍不够完善,对人...
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