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[学位论文] 作者：姜义樱,
来源：上海财经大学 年份：2020
随着经济和互联网的飞速发展,金融业也随之步入了高速发展时期。从全球范围看,洗钱问题日益凸显,在互联网的加持下,洗钱方式变得更为复杂和隐蔽,资金层层嵌套、多次转移。不法分子为了掩盖非法所得的实际受益所有人,利用复杂股权、所有权及控制权关系操纵法人实......
[学位论文] 作者：姜义樱,
来源：上海财经大学 年份：2020
随着经济和互联网的飞速发展，金融业也随之步入了高速发展时期。从全球范围看，洗钱问题日益凸显，在互联网的加持下，洗钱方式变得更为复杂和隐蔽，资金层层嵌套、多次转移。不法分子为了掩盖非法所得的实际受益所有人，利用复杂股权、所有权及控制权关系操纵法人实体等法......
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