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[期刊论文] 作者：程璞,郭建勇,
来源：经济研究导刊 年份：2016
通过对辖内工商银行某分支机构可疑交易处理模式使用情况的系统调查,认为该类型的可疑交易处理模式确实促进了该单位可疑交易报告工作质量的提升,但也存在缺乏系统策化、科学...
[期刊论文] 作者：程璞 郭建勇,
来源：经济研究导刊 年份：2016
摘 要：通过对辖内工商银行某分支机构可疑交易处理模式使用情况的系统调查，认为该类型的可疑交易处理模式确实促进了该单位可疑交易报告工作质量的提升，但也存在缺乏系统策化、科学的组织结构、动态的控制反馈机制等问题。针对上述问题，提出目标控制管理、建立高效......
[期刊论文] 作者：程璞 郭建勇 王青春,
来源：时代金融 年份：2020
摘要：对政治公众人物开展有效的客户尽职调查工作在预防腐败和洗钱犯罪中发挥了重要的作用。本文首先在对政治公众人物综述的基础上，对安徽某市辖内银行业金融机构反洗钱工作中政治公众人物身份识别存在的难题进行了调研分析，并根据调研情况提出相应的对策建议。 ......
[期刊论文] 作者：宁敏,罗婷,程璞,郭建勇,王青春,
来源：海南金融 年份：2020
“数字身份”作为数字时代的通用基础设施,正在受到全球各国政府的高度重视。本文结合“数字身份”的概念及初步应用,探索性地提出将“数字身份”应用于我国商业银行反洗钱个...
[期刊论文] 作者：宁敏, 罗婷, 程璞, 郭建勇, 王青春,,
来源：青海金融 年份：2020
数字身份作为数字时代的通用基础设施,正在受到全球各国政府的高度重视。本文结合数字身份的概念及初步应用,探索性地提出将数字身份应用于我国商业银行反洗钱个人客户尽职调...
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