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[期刊论文] 作者：谢梓平,,
来源：中国外汇 年份：2014
出口退税是我国为鼓励出口,提高出口产品在国际市场竞争力而实施的一项税收优惠政策。享受这项税收优惠的前提是真实的贸易出口。但个别企业为获得出口退税,采用伪造报关...
[期刊论文] 作者：谢梓平,,
来源：浙江金融 年份：2005
城市商业银行在法人治理结构的逐步完善,跨地区交流合作的不断深化,经营机制的灵活辅佐下,其外汇业务有了一定的发展。但随着外资银行的介入、国有商业银行、股份制商业...
[期刊论文] 作者：谢梓平,
来源：浙江金融 年份：2007
在汇率升值加快、外贸出口增势迅猛．进出口顺差进一步扩大．外商投资增势强劲的影响下．境外资金大量流入并结汇的意愿一直较为强烈，外汇收支和结售汇顺差规模和增幅都维持在较高水......
[期刊论文] 作者：谢梓平,
来源：浙江金融 年份：2008
《个人外汇管理办法》将鼓励藏汇于民、坚持疏堵并举的管理理念与完善跨境资金流动和交易的监管相结合．对强化个人外汇资金流人、结汇的管理．打击个人外汇资金违规流人结汇行为......
[期刊论文] 作者：谢梓平,
来源：浙江金融 年份：1991
我曾经做过当记者的美梦。因为能用自己的一支笔,写下人间的一切美好和丑陋,让正义伸扬,使罪恶曝光。我也曾有过当法官的梦想。因为他能用法律这根戒尺度量是非曲直,使犯罪者...
[期刊论文] 作者：谢梓平,
来源：浙江金融 年份：2010
为打击跨境投机活动，遏制资本项下结汇快速增长势头，国家外汇管理局推出了“支付结汇制度”，规定无人民币资金用途的外汇资本金不得结汇。为了突破这一限制．华融担保有限公司在银......
[期刊论文] 作者：谢梓平,
来源：中国外汇管理 年份：2005
汇率改革后，市场还存在人民币升值预期，大量异常资金通过个人渠道流入以达到结汇目的的可能性仍然很大。由于银行自身“硬伤”和监管“软肋”的存在，个人外汇业务可能成为异常资......
[期刊论文] 作者：谢梓平,
来源：浙江金融 年份：2009
随着我国对外经济的发展,外汇市场诚信体系建设的重要性日益突出。目前,国家外汇管理局等部门针对扰乱外汇市场秩序的各种违法违规行为,开展了一系列打击行动。这些行动对于...
[期刊论文] 作者：谢梓平,,
来源：中国外汇 年份：2013
在近两年破获的地下钱庄案件中,空壳公司的资金往来不仅日益频繁,且金额也越来越大,其“客户”分布范围已扩展至全国。因此,必须充分利用各种渠道,联合工商部门、公安机关等...
[期刊论文] 作者：谢梓平,,
来源：中国外汇 年份：2013
2013年6月,以王华等3人为主犯的特大非法外汇买卖案由当地法院判结。王华等3名主犯分别被判处2至5年有期徒刑,其余关联的47人分别被判处1~3年有期徒刑,缓期执行。该案共处罚...
[期刊论文] 作者：谢梓平,,
来源：中国外汇 年份：2013
在国家规定的场所以外实施外汇交易,超过20万美元属于非法经营的犯罪行为。这种在金融体系外循环的外汇交易,会严重扰乱外汇市场秩序,给外汇资金的有序流动造成恶劣影响,是公...
[期刊论文] 作者：许丽虹,谢梓平,
来源：中国外汇管理 年份：2004
经济学中有一个著名的“短板原理”：一个木桶的容积．不是由组成术桶的许多长板决定．而是由其短板决定。外汇管理也一样，将份额大的国有银行，股份制银行监管好固然重要．但城市商业银......
[期刊论文] 作者：国家外汇管理局浙江省分局课题组,谢梓平,沈文,罗帆,王婧文,,
来源：中国内部审计 年份：2020
内部审计信息化、数字化转型是大势所趋。本文认为内部审计数字化转型的关键是"从数据集合中发现数据逻辑,以数据逻辑反映内审结论"。本文在外汇管理各业务系统基本完善的大...
[期刊论文] 作者：国家外汇管理局浙江省分局课题组,谢梓平,沈文,罗帆,王婧文,孔志伟,曹若瑶,
来源：中国内部审计 年份：2020
内部审计信息化、数字化转型是大势所趋。本文认为内部审计数字化转型的关键是"从数据集合中发现数据逻辑,以数据逻辑反映内审结论"。本文在外汇管理各业务系统基本完善的大背景下,提出外汇局内部审计数字化转型蓝图,认为外汇局非现场审计应起到审前评估、审中......
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