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[期刊论文] 作者：韩芳, 朱米均, 黎扬夫,,
来源：海南金融 年份：2012
作为新型农村金融机构,村镇银行由于受到各种主客观条件的限制,在反洗钱工作开展中遇到了不小的挑战。本文以海南为例,探讨了村镇银行反洗钱工作存在的问题,并在此基础上从完...
[期刊论文] 作者：吴崇攀, 黎扬夫, 玄立平,,
来源：合作经济与科技 年份：2008
《人民币银行结算账户管理办法》(以下简称《管理办法》)自2003年9月1日实施以来,总体看来,适应了市场经济发展的要求,满足了不同经济成分结算的需要,特别是规定存款人可...
[期刊论文] 作者：吴崇攀, 王佳, 黎扬夫, 玄立平,,
来源：西部金融 年份：2016
近几年,我国影子银行在金融脱媒、资金脱媒的不断演进中迅速发展起来,尤其各类理财产品、非银行金融机构销售的信贷类产品等创新性影子银行不断发展壮大。然而,经营不规范、...
[期刊论文] 作者：吴崇攀, 韩芳, 朱米均, 黎扬夫, 王佳,,
来源：海南金融 年份：2013
实施反洗钱法人监管是优化监管资源配置、实现风险为本监管的重要措施。目前反洗钱法人监管在我国刚刚起步,监管体系的架构和实施路径尚处于不断探索和修正的阶段。文本从分...
[期刊论文] 作者：吴崇攀,韩芳,朱米均,黎扬夫,王佳,,
来源：福建金融 年份：2014
随着互联网技术的快速发展和普及,以及人们对资本便利快捷的迫切需求,P2P借贷平台在我国蓬勃发展。但在现行法律法规和监管缺位的情形下,P2P借贷平台不仅缺少客户身份识别手...
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