“洗钱”相关论文
古人云：＂三年清知府,十万雪花银。＂而如今,在山东省齐河县,县财政局长任居孟任职11年,受贿、贪污及来源不明的巨额财产金额竟然累计多......
喧嚣数目的渣打银行“洗钱”案向了结迈出了第一步。在被吊销执照的压力下，渣打集团选择了花钱买平安，于8月14日以向纽约州金融服务......
【正】 五、《人民币银行结算账户管理办法》的适用范围及“人民币银行结算账户”的概念 《办法》规定,存款人在中国境内的银行开......
“洗钱”犯罪已成为一种世界性的犯罪，并呈发展趋势。由于各国在立法上对“洗钱”犯罪的界定不同，因而在司法实践中采取的措施也不同......
一、我国洗钱犯罪现状及趋势 长期以来，国人对“洗钱”这一概念比较陌生，认为离我们很遥远。但随着“洗钱”一词高频率地出现于各种......
一、存在的主要问题（一）思想认识不足，防范意识不强。由于受地理位置和经济状况的局限，一些人产生了模糊认识，认为山高皇帝远，交通不便利......
"洗钱"已经成为当今国际社会不得不面对的一个"公害".据世界银行的一份统计,我国自改革开放以来,除了经政府合法批准对外投资的款......
随着经济全球化、金融自由化和金融电子化的逐步实现，洗钱犯罪也日益严重化、国际化。目前洗钱犯罪已经成为一大国际公害，并不断地侵......
一、洗钱的含义中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》对“洗钱”做出如下定义:洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、......
"洗钱"一词,意指掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源,使之表象合法化.随着社会经济的发展,洗钱犯罪也随之有所增长,且已发展......
上世纪初，美国旧金山一家名叫圣.弗郎西斯的饭店老板，看到店里日常流通的一些硬币沾满了油污，他怕弄脏了顾客的手套，于是用碱性洗液把......
【正】 为防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动,切实维护金融安全,根据《中华人民共和国中国人民银行法》和其他法律、行政......
当今世界,伴随着贩毒、走私等不法活动而产生的洗钱犯罪日益严重。 “洗钱”一词,最早出自于本世纪初美国旧金山一家饭店。饭店老......
港澳赌业重要人物连超，因涉嫌仂助国美电器董事局主席黄光裕“洗钱”，于2008年岁末被内地警方刑事拘留。今年40岁的连超，为海王星号公......
所谓“洗钱”(money laundering)，是指隐瞒或掩饰犯罪收益并使之表面来源合法化的活动和过程。不同的国家和不同的时期，都会对反洗钱......
腐败与“洗钱”是一对孪生兄弟。不法分子利用赌场、金融机构在境外置不动产，并以美国、港澳为偷运巨款出境的重要通道。中国大陆20......
“洗钱”——这一黑色的产业，它以极快的速度，成长为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动，是世界经济血脉上的一个毒瘤。中国《反洗......
“洗钱”一词的原意是把脏污的硬币清洗干净。这里的“洗钱”是指采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所......
上世纪20年代，美国芝加哥。以阿里·卡彭为首的黑帮组织称霸一方。为了掩饰通过赌博、走私、勒索等“赚取”的暴利，该黑帮“财务......
【正】对于最“出色”的罪犯来说,犯罪的概念早已发生了深刻的质变:不再是蒙面的抢劫,不再是月黑风高夜的盗窃,而是衣冠楚楚地出入......
随着经济环境的改变，洗钱方法和途径也发生了变化，洗钱的手法也日趋复杂化、专业化。一些腐败分子利用多种经济成分并存的局面，通过身......
黑钱,可能还没有哪个人或哪个组织专门对它下过完整的定义,但毒品买卖收入、非法交易赃款、政治捐款礼金、商业贿赂资金、恐怖活动......
由于国内对伪造人民币刑罚极重，所以犯罪组织一般利用台湾、香港或者海外的高超印刷技术，在外印制伪钞，再通过海上、陆地与境内不法分......
入世后,随着中国对外开放的进一步深入,反“洗钱”也已经成为中国银行业面临的前沿问题,探讨如何在国际背景下开展反“洗钱”活动......
尽管“洗钱”一词直到20世纪初才出现，但事实上，中国最早的洗钱犯罪雏形可以追溯到我国清朝乾隆年间。大贪官和王珅开创了一项直到现......
资本外逃是改革开放以来一直困扰我国的一大难题，我国资本外逃的主要成因有：一是金融压抑、不完善的私人财产保障法律体系和对外资的......
“洗钱”一词是由英文“MoneyLaun-dering”直译而来的。顾名思义，“洗钱”即为将“赃钱”清洗干净的行为。从这一层意义上说．洗钱的......
【正】 《从守口如瓶到网开一面——瑞士银行保密制度变化给人的思考》一文,刊于今年3月5日的《经济日报》。文章说:瑞士银行严格......
【正】 近几年来,世界金融犯罪呈上升之势,特别是“洗钱”问题日益突出,已成为全球金融市场的一大公害.“洗钱”主要指的是把大批......
一、洗钱问题的由来及其危害（一）洗钱问题的由来。洗钱通常是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。“......
我国对于洗钱上游犯罪界定现状和需要拓展界定范围的因素 “洗钱”一词由英文Money Laumdefing翻译而来。洗钱罪的上游犯罪（先行犯......
洗钱是通过种种手段使“黑钱”(非法收益)转变为“合法财产”，从而掩饰、隐瞒其真实来源和性质的过程。通俗地说，洗钱是使非法收益看......
2013年5月29日，中国肉类产品巨头双汇国际宣布以71亿美元（约合人民币435亿元）收购世界最大肉产品公司美国的史密斯菲尔德公司。一石激......
在山东省齐河县，县财政局长任居孟任职11年，受贿、贪污及来源不明的巨额财产累计多达1194．47万元。近日，山东省德州市中级人民法院对该......
