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【正】 为防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动,切实维护金融安全,根据《中华人民共和国中国人民银行法》和其他法律、行政......
2003年中国人民银行相继颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资......
20世纪80年代以来,洗钱犯罪成为世界各国越来越关注的焦点问题,各国政府纷纷把洗钱认定为犯罪,并制定专门的反洗钱法律法规以有效......
我国金融机构反洗钱的任务是,建立内部控制制度和反洗钱工作机构,完善大额交易报告手段....
一、人民银行与商业银行之间的关系（一）人民银行执行反洗钱法规与商业银行追求利润最大化的关系。商业银行是以实现利润最大化为经营......
