跨国洗钱相关论文
【摘要】当前经济发展飞速，网络信息技术在各领域应用广泛，金融犯罪手段越来越复杂化，洗钱活动也出现明显的跨国性趋势，公安机关在打击......
20世纪70年代以来，随着经济全球化的深入发展，洗钱犯罪日益猖獗，跨国洗钱活动愈演愈烈，并呈现出大宗化，智能化，专业化，政治化的趋势。特别......
近年来的一些重大案件揭示国内触目惊心的洗钱犯罪.例如成克杰受贿4109万元通过香港商人进行洗钱,赖昌星走私案高达530亿元的走私......
一、反洗钱国际公约的基本框架rn自二十世纪八十年代以来,国际社会积极探索各国间协调与合作,缔结了一些反洗钱国际条约和公约.rn(......
随着经济、科技的飞速发展,人员往来、商品交换、资金转移、信息传播、服务的提供等日益国际化,洗钱犯罪呈现出国际化的特点。原来......
随着经济全球化的出现和发展,我国跨国洗钱犯罪逐渐增加,具有极大的危害,跨国洗钱活动不断出现的各种新的洗钱方式、方法。对此,借......
近日，中国驻英国大使馆针对有不法分子假冒我国驻外使领馆名义进行电信诈骗，多次发布提醒：此类犯罪活动再次猖獗，已有多名在英留学生上......
我们应注意这样一种现象：在中国，经济活动不仅仅是一种经济行为，它与政治、权力、超经济因素有着千丝万缕的暖昧关系。由于生产力不甚......
当今世界,经济全球化在不断加强,国与国之间的联系日益紧密,跨国洗钱犯罪也显得更加富有时代性。随着科技的日新月异以及金融服务......
洗钱犯罪，特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪活动，日益成为国际社会面临的重要问题。在反跨国洗钱当中，各国通过国内法以及国际条约......
当前经济发展飞速，网络信息技术在各领域应用广泛，金融犯罪手段越来越复杂化，洗钱活动也出现明显的跨国性趋势，公安机关在打击跨国洗钱......
随着世界经济一体化的发展，洗钱犯罪这个产生于上世纪的新型犯罪也随着世界经济一体化的浪潮疯长起来，其影响之大，危害之深，已经达到了......
1988年以来,我国一直存在较为严重的资本外逃。15年间,我国资本外逃额累计达到1500余亿美元。我国资本外逃主要有三个途径:通过经......
经济全球化影响下的跨国犯罪对传统的法律控制模式提出挑战。欧盟及其成员国适应控制跨国犯罪的需要，针对维持跨国犯罪的“生命线”......
当今社会，洗钱犯罪对人类社会的危害不断加剧，不仅危害金融系统的稳定和信誉，而且对一国的经济秩序造成影响，侵犯国家的法律，腐蚀公众道......
我国的反洗钱法律体系已经初步建立,但是,司法适用的进展却相对缓慢,在反跨国洗钱方面尤其如此。其主要原因之一是反洗钱,特别是反......
