非法金融机构相关论文
为取缔非法金融机构和非法金融活动,1998年7月国务院发布实施《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(以下简称《办法》).但......
（一）新农村金融体系要防止金融缺位，使民间金融合法化。农村金融体系应该是一个多主体参与的开放性市场体系．各主体依据自身特点服务于......
一、案件情况因涉嫌非法吸收公众存款，河北某有限公司张某某被徐水县人民检察院批准逮捕。河北省徐水县公安局认为：自1990年以来，该公......
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：当前，一些基层政府出现了政府融资平台公司（以下简称平台公司）等主体由财政担保，向行政事业......
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是国务院明令取缔的非法金融机构。根据非法经营业务种类的不同，目前的地下......
一个偏远、贫困的村落因为一起非法设立金融机构遭取缔事件而备受关注。非法组织被取消后,当地金融服务又重归空白,本文认为农村市......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
<正>一个没有任何金融资质的"合作社",将内部刻意装潢得和国有银行一模一样,高息非法吸储2亿多元,导致200多人上当受骗。近期曝出......
<正> 一盼有关部门加大宣传力度,让全社会尤其是广大农民群众都能了解哪些是非法金融机构,哪些是非法金融业务。建议由人民银行牵......
洗钱行为本身就和银行业务有比较密切的关系,而刑法中规定的洗钱犯罪又侧重于财产的"转换"而非"转移"。因而,在反洗钱犯罪中,银行......
近年来，一些单位或个人非法设立金融机构和非法从事金融业务活动严重扰乱了金融秩序，破坏了社会的安定，侵害了社会公众的合法权益，给国......
(一)整顿金融“三乱”的原则１、谁批准、谁组建、谁从事、谁负责的原则对于非法从事金融业务的,资金兑付由从事该业务的单位或个人......
