高利转贷罪相关论文
司法实务中存在着将一些难以认定为具有严重社会危害性的高利转贷行为认定为犯罪的现象，过度扩张了刑法的处罚范围。传统观点认为高......
本文的研究对象是一起在现实中真实发生的高利转贷案件,关于案件该如何处理,出现了意见分歧。通过对分歧意见进行分析,发现之所以......
随着我国的市场经济不断的持续发展,资本的流通尤其是金融方面的流通,较以往的频度有所增加,民间的经济形式也逐渐出现了创新,而且......
高利转贷罪是贷款犯罪中的典型罪名,司法实践中经常能遇到此类犯罪,随着实务案例的不断增多,高利转贷罪在司法认定过程中存在的诸......
贷款诈骗罪、高利转贷罪与骗取贷款罪组成了贷款发放、使用环节中惩罚犯罪行为的屏障.三罪主要的界限在主观目的与行为方式方面.高......
《刑法修正案(六)》第10条增设的危害金融管理秩序的新犯罪类型非常值得关注，因为它的犯罪构成相当复杂，而且它需要与贷款诈骗罪、信......
2019年11月8日,最高人民法院关于印发《全国法院民商事审判工作会议纪要》的通知,业内统称为“九民纪要”,该纪要旨在统一民商事审......
高利转贷罪为我国1997年《刑法》所增设,与1997年《刑法》修订相应的社会背景是那时的信贷市场可以说已被国有资金垄断,其总额大小......
高利转贷罪、贷款诈骗罪和骗取贷款罪是金融犯罪领域中比较常见的犯罪，由于三种犯罪之间有着许多相近的地方，因此司法实践中比较容易......
一、恶意逃废债案件的特点近年来,恶意逃废债案件逐渐增多,对恶意逃废债案件进行分析研究有利于加强对案件的打击治理,维护金融生......
高利贷作为一种民间借贷方式,是社会筹资渠道的重要补充。为了让民间资本更好地服务于经济社会发展,需要对民间借贷进行严格区分,......
对于骗取贷款罪的认定而言,《追诉标准(二)》第27条并不具有直接作为"裁判规则"的合理性。骗取贷款罪由刑法第175条之一所规定,因......
高利贷在不同学科中具有不同的含义,刑法中的高利贷,是指为牟取高额利润甚至暴利而放贷,并以暴力催收来降低放贷风险的非法发放贷......
【裁判要旨】正确理解和判定犯罪的构成要件,对准确司法具有重要意义。行为人编造虚假理由申请开具银行承兑汇票并贴现,从银行获取......
<正>在《刑法修正案(六)》颁布之前,我国对滥用贷款犯罪的惩治主要依靠高利转贷罪和贷款诈骗罪两罪,但是该两罪由于主观上分别要具......
高利转贷罪,是新《刑法》为适应司法实践而确立的新罪名。从高利转贷罪的犯罪构成角度言之,在转贷行为前存在的"牟利目的"支配下的......
●忏悔人：汪智勇●原任职务：四川省广安市政府副秘书长●涉案罪名：受贿罪、滥用职权罪、高利转贷罪●犯罪事实：2005年至2013年，汪智勇利......
《刑法修正案（六）》生效后，我国在贷款类犯罪中增设了骗用贷款罪。该罪弥补了贷款类犯罪的漏洞，也显现出高利转贷罪的多余。骗用贷款罪......
我国金融体制曾经由于监管秩序混乱,立法滞后等原因,导致一些犯罪分子套取信贷资金然后高利转贷给他人以谋取利益,给金融带来了严......
由于高利贷行为在历史进程中扮演着诸多的负面角色，因而在刑法理论学界主张通过司法入罪抑或立法入罪对其进行规制的观点逐渐成为有......
银行的主要业务之一贷款业务，被社会上各种犯罪行为如贷款诈骗行为、骗取贷款行为和高利转贷行为所侵害。对贷款诈骗罪、骗取贷款罪......
习近平总书记在全国金融工作会议上指出"金融安全是国家安全的重要组成部分"。最高人民法院印发《关于进一步加强金融审判工作的若......
随着经济体制改革的日渐深入,金融行业在国民经济中所处的地位愈发重要。高利转贷罪,是随着市场经济的发展,为了更好地稳定和巩固......
高利转贷罪是针对信贷资金的犯罪,其所要求的"转贷牟利"目的可以产生于套取资金之后,所牟之利也不仅限于金钱,亦应包括非物质利益......
<正>案例简介郝某担任某市经济开发区公安分局局长以来,多次出境到澳门参与赌博,在自己管理区内开设地下赌坊,拉拢强迫当地企业及......
《中华人民共和国刑法修正案（六）》在2006年颁布，骗取贷款罪也得以设立。骗取贷款罪的设立为打击骗取贷款犯罪，维护金融市场的秩序，提供......
[]高利贷在不同学科中具有不同的含义。刑法中的高利贷是指为牟取高额利润甚至暴利而放贷，并以暴力催收来降低放贷风险的非法发放贷......
<正>一、基本案情2010年4月至2011年4月期间,王某在其租住的房间内,以"六合彩"、"扎金花"、打麻将等方式开设赌场吸引他人参与赌博......
<正>本文案例启示:单纯以自有资金从事民间借贷活动的,借贷关系应受法律保护,其中的高利贷活动,属于民事违法和行政违法行为,应当......
我国关于贷款类犯罪在实践操作中存在诸多争议,主要集中在贷款犯罪手段行为的认定以及贷款犯罪间罪与罪的逻辑关系。本文切入点正......
高利转贷罪、骗取贷款罪与贷款诈骗罪都是涉及到贷款的犯罪,而且都发生在金融领域。对三罪进行关系上的辨析以及探讨,有利于司法实......
<正>辩证唯物主义哲学观告诉我们一个基本的方法论,就是对于复杂的事物,关键在于抓住事物的主要矛盾,以及矛盾的主要方面。由此带......
<正>本文认为隙某与周某共同构成挪用公款罪与高利转贷罪,两罪并罚。隙某另单独构成受贿罪。分述如下:一、隙某行为构成挪用公款罪......
<正>在骗取贷款罪的司法认定中,如何正确把握欺骗行为与取得贷款之间的因果关系,骗取贷款罪与近似犯罪如贷款诈骗罪、高利转贷罪的......
自《刑法修正案(六)》规定骗取贷款罪以来,相关违法犯罪行为的认定有了明确的法律依据,这在严肃金融管理秩序,保证金融安全方面发......
<正>最近,股市大起大落,为国接盘的口号响彻中华大地。从一个个跑步入市,到化身为"解放军",从"熊市"、"牛市"再到"上蹿下跳"式的"......
在我国经济犯罪类型中,贷款诈骗行为较多,给国家和银行带来损失的同时,也严重扰乱了国家金融秩序,为保障金融市场经济秩序有效健康......
<正>根据《刑法》第175条之规定,高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。①......
2006年颁布的《刑法修正案(六)》设立了骗取贷款罪,为我国进一步打击滥用贷款的行为提供了立法依据。这一罪名的增设改变了以往我......
<正>历经百余年的法治进程洗礼,当下中国,罪刑法定已成为一种社会常识,尊重法律、解释法律也已然成为了法律人士的基本生存方式。......
<正>企业各类融资刑事法律风险常见的罪名一般包括骗取贷款罪、贷款诈骗罪、高利转贷罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名。......
<正>本文案例启示:民事民间借贷与商事民间借贷在资金功能、社会作用、法律监管等方面都存在重大差异,在刑法评价上必须区别对待。......
骗取贷款罪、贷款诈骗罪与高利转贷罪三个罪名均是刑法用以规制滥用贷款行为的,在适用时便产生了许多争议。单位是否可以成为贷款......
