“套路贷”犯罪的侦查对策研究

来源 :西南政法大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hanqingnan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,随着市场经济快速发展,金融活动逐渐活跃,民间借贷在融资借贷渠道中扮演起重要角色。但与此同时,一些借助民间借贷为名,以蒙骗欺诈方式让被害人签订借贷协议,然后设计各种套路让被害人发生协议“违约”,以此来榨取被害人的违约金。一些借贷活动还采用以暴力催债,虚假诉讼等措施恐吓威胁被害人还款,其行为在之后的司法和侦查实践中,逐渐形成"套路贷"的称谓。套路贷现象的出现严重侵害了公众的合法权益,对社会稳定也构成了不良影响,损害了司法机关的公信力,社会危害极大,群众反应强烈,惩治打击刻不容缓。因此,应准确判断“套路贷”的性质和特征,总结归纳其基本流程,梳理其侦查难点,从而探究有效的“套路贷”侦查对策。本文主体包括五大部分,共计30000余字,主要包括:第一部分是“套路贷”犯罪概述。具体包括“套路贷”犯罪的概念及界定;“套路贷”在司法实践中的基本流程及主要特征;近几年“套路贷”犯罪呈高发态势的原因分析以及治理“套路贷”犯罪的现实意义。第二部分是“套路贷”犯罪的侦查现状。侦查现状的内容主要从“套路贷”犯罪治理目标和“套路贷”案件侦办的基本情况两个角度进行阐述。其中,基本情况包括案件线索来源、管辖、立案及侦查实施四个方面的内容。第三部分是“套路贷”犯罪侦查面临的困境。“套路贷”犯罪的侦查工作往往在发现定性、取证审讯、数额认定、打击处理、追赃返赃等方面,面临巨大挑战。第四部分是“套路贷”犯罪的侦查理念。“套路贷”犯罪的侦查理念包括联动式侦查、精准打击、协同打击、全局侦查以及全链条打击等侦查理念。第五部分是“套路贷”犯罪的侦查对策。“套路贷”犯罪侦查对策的完善则需要拓展案件线索来源;扩大立案范围;提高取证规范水平;建立大数据平台;加强各部门协作会商以及全面彻底追赃挽损。
其他文献
红筹企业回归过程中,私有化退市、红筹架构拆除等交易安排背后潜藏着复杂的企业所得税收风险。除站在企业角度就同一股权结构采用不同交易安排会导致差别迥异的实际税务成本外,企业所得税法规范本身也存在着适用认定标准模糊、适用监管效率低下、税务风险处置缺位等问题,这对红筹企业的顺利回归产生较大税务阻碍。为此,本文拟从红筹企业回归视角对企业所得税收认定标准层面、监管适用层面和税务风险处置层面的缺憾及完善措施展开
学位
2013年我国进行公司注册资本制改革,取消了注册资本最低限额、舍弃了法定验资程序,将注册资本制度由资本实缴制改为资本认缴制。资本认缴制实施后,公司股东有权通过公司章程自行规定出资金额、出资期限等事项,自治权利范围明显扩大。但公司资本制度改革在给予股东更大的自治权利的同时,并未相应提高对债权人的利益保护程度,股东与公司债权人之间的利益冲突更为明显。尤其是在公司无法清偿债务,而股东约定的出资期限未届至
学位
熟人间故意杀人、强奸等人身性案件引发民众对案件量刑结果的讨论,民众的一些质疑从侧面反应出量刑过程中存在不够合理的地方,为此需要全面考虑量刑的影响因素。现有针对熟人关系的法律规范主要集中在邻里与亲属之间,规定了邻里纠纷的故意杀人、故意伤害案件从宽处理;亲属间财产性案件量刑从轻处理,而人身性案件量刑有从轻与从重之分。为进一步研究熟人关系案件中影响量刑的主要因素,论文将通过对250余份案例样本进行分析,
学位
2020年伊始,突如其来的新冠状肺炎给中国和世界带来了巨大损失,无论从影响范围还是人员伤亡来看,新冠状肺炎的爆发无疑是21世纪以来最严重的公共卫生安全突发事件,这关系到公众的生活和社会的长治久安,引起了强烈的社会效应和广泛关注。在突发事件发生初期,由于信息不清,对事件的认知不够全面,群众容易被虚假信息煽动和误导。新闻媒体对突发事件的如何展开叙事,及时有效的报道,及时澄清事实,并且引导社会舆论就显得
学位
《能源宪章条约》(ECT)是当今世界能源领域唯一具有法律约束力的多边条约,是能源投资合作国际化的具体体现,其争端解决机制为国际投资争端的解决提供了有效的制度支撑,其中的投资者-东道国争端解决机制(ISDS机制)更是大大降低了投资者进行海外投资的非商业风险。ECT中的ISDS机制、投资待遇条款以及征收补偿条款等内容为投资者提供了高标准的保护,进一步促进了国际能源投资的自由化。作为ECT中最重要的争端
学位
大数据技术在司法领域的广泛应用使得不少运用大数据的证据材料进入法庭,而这些材料与已有的证据种类是否有区别,在实践运用中又会产生哪些问题,又该如何应对,这都是具有研究价值的。鉴于此,本文对大数据证据在刑事诉讼中的运用这一主题展开研究。除引言外,本文共分为六个部分。第一部分主要探讨大数据证据的概念、特征及其价值。首先基于大数据的概念和大数据证据的既有研究成果,提出大数据证据的概念,将其定义为对海量数据
学位
2018年《刑事诉讼法》第182条规定的特殊不起诉制度突破了我国裁量不起诉仅能适用于轻微刑事案件的桎梏,是我国刑事公诉制度的重大创新。在刑事司法实践中合理适用特殊不起诉制度对于解决特定复杂案件的证明难题、发挥检察机关维护公共利益和程序调节职能、保障犯罪嫌疑人的诉讼权利、顺应国际司法趋势等方面都具有重大意义。另外,特殊不起诉还可以作为犯罪嫌疑人认罪认罚之后从宽的路径,这对于认罪认罚从宽制度而言同样具
学位
良好的职场人际关系在现今社会中尤为重要,特别是在中国这样一个重视关系的情境之中。但是职场排斥这种负面的、不良的人际互动不仅影响了员工个人的身心健康和工作效率,也给组织发展带来了消极影响。另外有调查显示员工遭遇职场排斥事件后常选择沉默。因此,职场排斥对于员工沉默会产生什么样的影响?又将通过什么样的中间机制对员工沉默产生什么样的影响?不同来源的职场排斥对于员工沉默有什么影响?这些问题成为本文焦点。纵观
学位
网络账号是互联网发展的产物,我国刑事立法对网络账号的属性并没有进行明确的规定,导致我国刑法并未对侵犯网络账号行为进行合理的规制。作为网络时代的特殊产物,网络账号的存续必须依靠计算机系统,因此不可否认其具有电磁数据这一自然属性,进而使得侵犯网络账号的行为可能触犯计算机犯罪。在此基础上,存在争议的是网络账号是否属于刑法上的“公民个人信息”以及是否属于刑法上的“财物”,对此问题的理解不同会导致对此类案件
学位
在跨境交流愈发频繁,遗嘱信托制度不断更新、发展和完善的背景下,具有涉外因素的遗嘱信托不断地涌现出来。但是,在我国的《涉外民事关系法律适用法》中,却没有对遗嘱信托的法律适用作出相应的规定。所以,针对这种情况,本文将在详细分析遗嘱信托中存在的法律冲突以及困境,在总结域外相关规则设计的基础上,对我国遗嘱信托法律适用的完善提出相关建议。第一部分是对遗嘱信托概念的理解,主要从三个方面进行阐述。首先介绍遗嘱信
学位