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目前基层金融机构可疑交易报告存在信息缺、了解难；人才缺、甄别难；技术缺、监测难的“三难三缺”现象，导致上报大额可疑交易报告质量不高，影响反洗钱工作的深入有效开展。
金融机构可疑交易报告存在“三难三缺”
【摘 要】
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目前基层金融机构可疑交易报告存在信息缺、了解难；人才缺、甄别难；技术缺、监测难的“三难三缺”现象，导致上报大额可疑交易报告质量不高，影响反洗钱工作的深入有效开展。
【机 构】
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人行化隆县支行
【出 处】
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青海金融
【发表日期】
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2008年4期
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