【摘 要】
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客户风险评级管理是金融机构履行反洗钱客户身份识别义务的重要内容。近年来随着证券保险行业纳入反洗钱监管体系,客户风险评级管理工作变的十分重要。首先介绍客户风险等级
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客户风险评级管理是金融机构履行反洗钱客户身份识别义务的重要内容。近年来随着证券保险行业纳入反洗钱监管体系,客户风险评级管理工作变的十分重要。首先介绍客户风险等级评级管理工作的必要性,从湖北证券保险行业客户风险等级划分的工作现状出发,探讨客户风险评级管理的科学分析方法,并就建立科学方法提出相关建议。
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