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《反洗钱法》的出台,标志着中国反洗钱工作跨上了一个新的台阶。本文讨论了我国反洗钱法律的一些不足之处,提出通过建立反洗钱技术执法体系来加强反洗钱执法力度,并指出反洗钱执法技术的核心是“客户交易行为可疑判断准则”。
现代反洗钱技术执法体系框架研究
【摘 要】
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《反洗钱法》的出台,标志着中国反洗钱工作跨上了一个新的台阶。本文讨论了我国反洗钱法律的一些不足之处,提出通过建立反洗钱技术执法体系来加强反洗钱执法力度,并指出反洗
【机 构】
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上海交通大学安泰经济与管理学院,中国人民银行反洗钱局
【出 处】
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上海金融
【发表日期】
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2007年5期
【基金项目】
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本论文受国家自然科学基金重点项目70533030资助.
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