中国国航

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  2020年极不平凡,国航经历了中国民航有史以来最困难、最艰难时期,形势之严峻前所未有,考验之巨大前所未有,付出之艰辛前所未有,成绩之不易前所未有。疫情发生后,国航董事会主动作为,发挥引领,在第一时间启动应急机制,全面动员、迅速部署疫情防控工作,建立了指挥有力的领导体系和运转高效的工作机制,形成了组织严密、上下一盘棋、境内外两手抓的疫情防控工作格局。公司严格履行疫情防控主体责任和监督责任,层层压实防控责任,有力有序地组织所属领域、所在地区的疫情防控与生产运营工作,以服务全国大局、发挥央企顶梁柱作用的实际成效,忠诚践行了“两个维护”。

一是坚决扛起载旗航空的使命和担当。


  国航以“不讲条件、最优先级”为标准驰援抗疫一线,抢运防疫物资、医护人员,构建救援运输空中绿色通道。坚决履行政治责任和社会责任,力保重要国际航线不断航,当好复工复产先行官,助力打通经济社会大动脉。始终牢记保证安全第一是航空公司的生命线,坚守安全底线,狠抓责任落实,强化风险管控。

二是优化公司治理制度与规则。


  随着法律法规的修订和证券监管机构不时颁布新的监管规则,为保持公司治理制度的合规性和适用性。围绕公司治理制度和议事规则进行了梳理,对照最新的法律法规、部门规章和境内外上市规则,结合公司治理实际,重点梳理了《董事会议事规则》《监事会议事规则》《战略和投资委员会工作细则》《董事会议案产生办法》,并提出修改建议和意见。2020年董事会审议批准了《战略和投资委员会工作细则》,新增战略全流程管控、重大投资决策反馈和ESG内容,不仅增强了董事会战略引领作用,而且提升了环境、社会和管治的高度,充分地展现公司的社會责任担当。此外,新建《董事会提案征集管理规定》,从源头上规范了提案的产生、审议、提交、反馈各环节程序,进一步提高了提案质量。在梳理优化治理制度的同时,持续推进公司治理流程和操作手册修订的基础性工作。上半年,新建董事会提案征集、董监高任免、独立董事酬金发放流程3项,优化董事会层面操作手册8个。此外,积极配合法律部内控建设,为原有制度编写配套流程手册。

三是提高决策效率和质量。


  完善董事会提案征集机制。细化提案要点、内部审核、提交时限的要求,并在《董事会提案表格》中加入党组(委)会前置研究意见,确保董事会决策前掌握党组会研究、总经理办公会审议的意见,从而提高决策事项的预见性。全年发布5次董事会提案征集通知,征集到12项临时提案。通过严格规范提案内容和程序,提案质量大幅提高,提案程序进一步规范。
  强化董秘汇报会机制。以视频和电话形式主动向独立董事汇报关心、关切的事项,特别是疫情暴发以来对公司的冲击,充分保障独立董事及时、全面了解公司信息和决策事项。组织10次董秘汇报会,涵盖定期报告、财务报告、内部审计和资本运作项目。同时重大议案在董事会前向独立董事进行会前汇报和沟通。此外,围绕公司治理体系和治理能力建设,持续深化治理课题研究,以公司二级企业新任董事长和监事履职为契机,全面、深入、系统地总结和归纳公司治理理论和央企董事会、监事会运作实践,形成了《董事会规范建设和高效运行-公司治理之探索与实践》、《监事会治理实务》等研究成果。结合国有企业改革三年行动方案的分解任务,以中航建开为试点,开展专项培训,传递公司治理理念,培育董事会治理文化。
  推进落实科学决策机制。落实纪检组长(纪委书记)、总法律顾问列席董事会,强化监督。
  加强与独立董事的沟通。董事会秘书主动汇报,了解独董履职需求和关心关注的事项,提高服务保障的针对性和满意度。
  跟进董事会决议和授权执行反馈,做到决议执行切实落地。全年董事会形成31项决议,除个别项目尚在执行过程中之外,其他董事会决议已执行完成,执行情况良好。

四是调整经营策略。


  在一手狠抓防疫抗疫的同时,公司迅速调整经营策略、准确把握市场机遇、严防各类经营风险,努力降低疫情影响,保持了运输主业经营品质与行业竞争优势。
  快速、准确制定生产经营策略。在疫情防控的各阶段,冷静应对市场变化,及时调整生产组织模式,迅速制定了超常规的经营措施,确保边际贡献总量最大化。发挥全机队优化运营的管理成效,坚持“班班看、天天算”,抢抓市场机遇、高效组织客源、细化收益管理,全力增加收入;快速转换境外销售模式,“一线一策、一班一策”组织国际客运。力保供应链畅通,组织“客机货班”、国内行业占比超过一半,全货机的日利用率达到13.3 小时。货运成为主业效益的有力支撑。
  通过艰苦努力,集团效益整体下滑的趋势得到有效遏制。以过紧日子思想狠抓降本节支。实施最严格的成本管控措施,对非生产性开支一律压缩、非紧急费用一律暂缓。调整飞机引退节奏,精细管控大项成本,迅速重置成本结构体系,科学匹配成本与生产。严防资金风险、加强现金流预测管控,加大资金归集力度、提升资金使用效率,集团内安排资金融通,发行债券置换银行借款,降低外部融资成本并保证了资金流动的安全稳定。
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