【摘 要】
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随着社会经济的发展，洗钱犯罪日益猖獗，反洗钱形势十分严峻。洗钱活动不仅破坏市场经济活动和金融体系的安全稳定，还为滋生腐败提供了温床，侵蚀着社会的基本制度，对政治经济秩序的
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随着社会经济的发展，洗钱犯罪日益猖獗，反洗钱形势十分严峻。洗钱活动不仅破坏市场经济活动和金融体系的安全稳定，还为滋生腐败提供了温床，侵蚀着社会的基本制度，对政治经济秩序的危害越来越大，破坏国际金融体系的安全，影响本国的国际形象。因此我国政府对反洗钱工作高度重视，先后出台了“一个规定两个办法”，成立了反洗钱局、反洗钱监测情报分析中心，
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