【摘 要】
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＜正＞在国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）新《40项建议》和《风险为本的监管指引》倡导下，风险为本的理念已成为各国开展反洗钱工作的重要遵循。第四轮互评估后，我国依据FATF互评估建议持续强化反洗钱法规体系建设，新的监管法规中风险为本理念不断深入。随着国内金融业务的发展创新和国际反洗钱标准的不断变化，反洗钱监管和履职工作正在向纵深发展。如何推动义务机构由规则为本向风险为本转型，是当前监管工作的
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＜正＞在国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）新《40项建议》和《风险为本的监管指引》倡导下，风险为本的理念已成为各国开展反洗钱工作的重要遵循。第四轮互评估后，我国依据FATF互评估建议持续强化反洗钱法规体系建设，新的监管法规中风险为本理念不断深入。随着国内金融业务的发展创新和国际反洗钱标准的不断变化，反洗钱监管和履职工作正在向纵深发展。如何推动义务机构由规则为本向风险为本转型，是当前监管工作的关键。
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近些年,随着“一带一路”倡议的推进,“一带一路”沿线国家已经成为中国非常重要的出口市场。但是“一带一路”沿线国家整体经济发展水平较低,基础设施较为落后,在一定程度上影响了国际贸易的发展。因此,如何通过基础设施建设来促进中国向“一带一路”沿线国家出口贸易的发展已经成为人们关注的重要问题。基于此,本文选取“一带一路”沿线国家为研究对象,通过理论分析和实证研究来分析基础设施建设水平对我国出口贸易的影响。
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“风险为本”是我国反洗钱工作发展的必然阶段，是反洗钱工作与国际接轨的必然要求，也是反洗钱资源配置有效性的最终选择。文章介绍了“风险为本”的内涵，总结了“风险为本”内控体系的重要性和必要性，提出商业银行应建立“两个体系、三道防线、四个保障”的反洗钱风险管理体系，即“风险为本”的制度体系和突出风险特性的自评估体系的“两个体系”，客户尽职调查、指定反洗钱职能部门及合规专员、独立审计职能部门的“三道防线”
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