【摘 要】
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<正>"9·16特大地下钱庄案"是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件,也是全国首例通过NRA账户实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。义乌市场地
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<正>"9·16特大地下钱庄案"是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件,也是全国首例通过NRA账户实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。义乌市场地处浙江中部,被联合国、世界银行等权威机构誉为全球最大的小商品批发市场,外向度达65%以上,也是全球商品重要的贸易平台。大量的出口贸易形成了对汇兑的巨大需求,也因此催生了"9·16特大地下钱庄案"。这是国内迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件,也是全国首例通过NRA
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