【摘 要】
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基于洗钱犯罪呈现规模化、多元化、智能化的发展特点,金融行动特别工作组(简称FATF)于2012年发布的新"FATF新40项建议"中正式提出了"提高信息透明度"的建议。本文试图从探讨
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基于洗钱犯罪呈现规模化、多元化、智能化的发展特点,金融行动特别工作组(简称FATF)于2012年发布的新"FATF新40项建议"中正式提出了"提高信息透明度"的建议。本文试图从探讨客户身份识别信息透明度研究的意义切入,通过介绍美、英、澳等国及我国的客户身份识别制度在反洗钱领域运用的现状,讨论我国现行相关制度及实际操作的不足之处,最后尝试提出如何提高我国客户身份识别信息透明度的对策与建议。
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