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洗钱对一个国家的政治、经济秩序具有严重的危害。随着金融的全球化与经济的国际化进程加快，现代金融体系已成为洗钱主要渠道，因此，反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大意义，反洗钱已经成为金融机构风险管理过程中的一项重要工作内容。云南省在加快建设面向西南开放“桥头堡”的历史背景下，云南从改革开放的“末梢”变成内陆开放的“前沿”，人口、资源快速流动，加之地处西南边陲，与缅甸、越南和老挝等国家接壤，边境线长达4060公里，并直接与“金三角”毗邻，特殊的地缘、社会环境决定了云南处于反洗钱工作的前沿阵地。