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近年来,各国对反洗钱与反恐怖融资监管力度越来越大,银行开展银团贷款业务,必须严格遵守反洗钱相关规定。英国在银团贷款洗钱风险评估、客户身份界定、交易监管等方面的规定和实践,可资借鉴。
英国银团贷款反洗钱措施及其启示
【摘 要】
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近年来,各国对反洗钱与反恐怖融资监管力度越来越大,银行开展银团贷款业务,必须严格遵守反洗钱相关规定。英国在银团贷款洗钱风险评估、客户身份界定、交易监管等方面的规定
【机 构】
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中国工商银行内控合规部,中国财政科学研究院
【出 处】
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海外投资与出口信贷
【发表日期】
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2020年2期
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