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从当前洗钱案件的类型来看，基金业、证券业、股票业成为从手洗钱犯罪活动的新领域，且涉案情节往往特别重大、后果特别严重。为此根据地区特点对额尔古纳市商业银行如何履行基金业的反洗钱义务展开了调研，力求探索商业银行如何适用反洗钱的法律法规和如何履行客户识别义务。
浅析基金行业的反洗钱工作
【摘 要】
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从当前洗钱案件的类型来看，基金业、证券业、股票业成为从手洗钱犯罪活动的新领域，且涉案情节往往特别重大、后果特别严重。为此根据地区特点对额尔古纳市商业银行如何履行基金
【机 构】
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中国人民银行呼伦贝尔市中心支行,中国人民银行额尔古纳市支行
【出 处】
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内蒙古金融研究
【发表日期】
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2011年6期
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