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<正>随着科技的发展和计算机的广泛应用,银行票据以其方便、快捷、信誉度高等特点,为企业提供了一条快速便捷的结算通道,成为资金结算的重要工具。但一些不法分子利用票据使用过程中的不规范环节和银行管理上的漏洞,通过票据进行洗钱等犯罪活动,给国家
如何防范银行票据业务中的洗钱风险
【摘 要】
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<正>随着科技的发展和计算机的广泛应用,银行票据以其方便、快捷、信誉度高等特点,为企业提供了一条快速便捷的结算通道,成为资金结算的重要工具。但一些不法分子利用票据使
【机 构】
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中国人民银行清流县支行
【出 处】
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金融科技时代
【发表日期】
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2011年10期
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