【摘 要】
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<正>网上银行业务使金融服务从柜台延伸到网络,可全天候、全方位、实时办理各项金融业务,提高了支付效率,迅速积聚大量客户群体。与此同时,网银资金转移迅速、隐蔽性强的特点
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<正>网上银行业务使金融服务从柜台延伸到网络,可全天候、全方位、实时办理各项金融业务,提高了支付效率,迅速积聚大量客户群体。与此同时,网银资金转移迅速、隐蔽性强的特点也为不法分子实施洗钱提供了可乘之机。近年来,安徽省银行机构频频报送以网银业务为主的可疑交易报告,金额巨大,分布地区广泛,涉及地下钱庄、非法集资、非法传销、网络赌博等犯罪活动。如何有效防范网银业务洗钱风险,已成为反洗钱工作面临的紧迫问题。安徽网银业务发展趋势据统计,2012年末全国网上银行交易规模达995.8万亿元,同比增
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