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<正>即使金融机构严格执行了客户身份识别制度,在洗钱风险防控方面仍存在若干漏洞。客户身份识别制度在反洗钱三项基本制度中处于基础地位,是预防洗钱和恐怖融资活动的第一道关卡。然而,由于金融机构对于自然人客户信息的甄别手段有限,难以保证客户信息的真实性、准确性,
金融机构客户身份识别难点及对策
【摘 要】
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<正>即使金融机构严格执行了客户身份识别制度,在洗钱风险防控方面仍存在若干漏洞。客户身份识别制度在反洗钱三项基本制度中处于基础地位,是预防洗钱和恐怖融资活动的第一道
【机 构】
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中国人民银行大连市中心支行反洗钱处;
【出 处】
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当代金融家
【发表日期】
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2014年09期
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